APP下载

首页

财会金融

金融支付考试题库

搜索

金融支付考试题库

题目内容

(

多选题

)

代理业务需要审核代理人和被代理人有效证件，登记代理人（）

A、姓名

B、证件类型

C、证件号码

D、联系方式

答案：ABCD

解析：江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程第十二条

金融支付考试题库

银行留存的账户持有人相关纸质记录中的非居民标识信息，已全部移入银行电子信息系统，并可进行电子检索的，可以不开展纸质记录检索。

点击查看题目

根据系统预警信息的风险等级和涉及内容进行预警审核，通过查看业务凭证、账户信息、交易信息、视频监控、客户账户信息等多维度进行风险排查

点击查看题目

1353.金融机构需加总的账户限于通过计算机系统中客户身份证号、纳税人识别号等关键数据项能够识别的所有金融账户。

点击查看题目

当地公安部门对总行业务库的安全保卫检查，必须出示公安部门的安全检查介绍信和本人身份证，同时通过电话或其他方式向检查单位核实真实性，并由总行相关部门人员陪同，可以进入现金库区检查。

点击查看题目

250.中国支付清算协会负责基本存款账户、临时存款账户和预算单位专用存款账户开户登记证的管理。任何单位及个人不得伪造、变造及私自印制开户登记证。

点击查看题目

中国人民银行不定期对银行非居民金融账户涉税信息尽职调查管理制度建设、工作开展、相关资料保存、信息报送等情况开展()。

点击查看题目

清算备付金管理遵循“( )、( )、( )、( ) ”的原则。

点击查看题目

除工资性现金、农副产品采购现金支取外，开户单位提取大额现金必须填写大额现金支取登记审批表。

点击查看题目

14.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，支付机构为单位开立支付账户，要求单位提供相关证明文件，可自主核实客户身份。支付机构完成核实工作后，将有关情况报告人民银行分支机构。

点击查看题目

1309.金融机构有下列情形之一的，由国家税务总局责令其限期改正，这些情形包括（）。

题目内容

(

多选题

)

手机预览

金融支付考试题库

代理业务需要审核代理人和被代理人有效证件，登记代理人（）

A、姓名

B、证件类型

C、证件号码

D、联系方式

答案：ABCD

解析：江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程第十二条

相关题目

银行留存的账户持有人相关纸质记录中的非居民标识信息，已全部移入银行电子信息系统，并可进行电子检索的，可以不开展纸质记录检索。

解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

点击查看答案

根据系统预警信息的风险等级和涉及内容进行预警审核，通过查看业务凭证、账户信息、交易信息、视频监控、客户账户信息等多维度进行风险排查

解析：出自：江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第三条

点击查看答案

1353.金融机构需加总的账户限于通过计算机系统中客户身份证号、纳税人识别号等关键数据项能够识别的所有金融账户。

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

点击查看答案

解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》

点击查看答案

解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

点击查看答案

中国人民银行不定期对银行非居民金融账户涉税信息尽职调查管理制度建设、工作开展、相关资料保存、信息报送等情况开展()。

A. 现场检查

B. 非现场检查

C. 电话暗访

D. 书面检查

解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

点击查看答案

清算备付金管理遵循“( )、( )、( )、( ) ”的原则。

A. 科学测算

B. 自主归集

C. 封闭运行

D. 保障清算

解析：《清算备付金业务操作规程》

点击查看答案

除工资性现金、农副产品采购现金支取外，开户单位提取大额现金必须填写大额现金支取登记审批表。

解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》

点击查看答案

解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

点击查看答案

1309.金融机构有下列情形之一的，由国家税务总局责令其限期改正，这些情形包括（）。

A. 未按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定开展尽职调查

B. 未按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》建立实施监控机制

C. 故意错报、漏报账户持有人信息

D. 帮助账户持有人隐藏真实信息或者伪造信息

解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

类似热门题库

农网配电营业工（综合柜员）-2024年04月10日机考题库