A、5%
B、10%
C、20%
D、30%
答案:BC
解析:江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程附表
A、5%
B、10%
C、20%
D、30%
答案:BC
解析:江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程附表
A. 搜查只能由侦查人员进行
B. 搜查时必须向被搜查人出示搜查证
C. 公安机关遇到阻碍搜查的,侦查人员可以强制搜查
D. 搜查的情况应当写成笔录
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 由资金中介借用他人户名开立非法账户
B. 利用频繁开、销户规避监管
C. 柜员库存现金超限额监测
D. 柜员权限异常监测
解析:出自:江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第十三条
A. 完成时间
B. 结案时间
C. 送达时间
D. 结束时间
解析:40.《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》
A. 支票是否是统一规定印制的凭证,支票是否真实,提示付款期限是否超过
B. 支票填明的收款人名称是否为该收款人,收款人是否在支票背面“收款人签章”处签章,其签章是否与收款人名称一致
C. 支票的大小写金额是否一致
D. 出票人账户是否有足够支付的款项
解析:《支付结算办法》
A. 中国税收居民以外的个人和企业(包括其他组织)
B. 政府机构、国际组织
C. 中央银行、金融机构
D. 在证券市场上市交易的公司及其关联机构
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 票据背书转让时,由背书人在票据背面签章、记载被背书人名称和背书日期。背书未记载日期的,票据无效
B. 持票人委托银行收款或以票据质押的,除按上款规定记载背书外,还应在背书人栏记载“委托收款”或“质押”字样
C. 票据出票人在票据正面记载“不得转让”字样的,票据不得转让
D. 票据出票人在票据正面记载“不得转让”字样的,票据不得转让;其直接后手再背书转让的,出票人对其直接后手的被背书人不承担保证责任,对被背书人提示付款或委托收款的票据,银行不予受理
解析:《支付结算办法》
A. 当日
B. 次日
C. 十五日
D. 一个月
解析:《支付结算办法》
A. 应当加强对单位开户情况的继续核查,并向上级行报告
B. 原则上不开通非柜面业务,待后续了解后再审慎开通
C. 应当留存单位法定代表人或者负责人开户时的视频、音频资料等
D. 不得为其开户
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 金融机构存款准备金和备付金
B. 特定非金融机构备付金
C. 封闭贷款专用账户(在封闭贷款未结清期间)
D. 商业汇票保证金
解析:35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)