A、核对客户有效身份证件并核查
B、结算申请书上需勾选“汇票”选项；要素填写规范、正确，注明转让标志；印鉴齐全、核对相符
C、大额交易执行热线查证、提前报备等制度
D、现金汇票的收、付款人必须为单位
答案：ABC
解析：江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程附表
A、核对客户有效身份证件并核查
B、结算申请书上需勾选“汇票”选项；要素填写规范、正确，注明转让标志；印鉴齐全、核对相符
C、大额交易执行热线查证、提前报备等制度
D、现金汇票的收、付款人必须为单位
答案：ABC
解析：江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程附表
A. 问责处理
B. 追究刑事责任
C. 通报批评
D. 追究司法责任
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
A. 高于
B. 低于
C. 等同于
D. 类似于
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 乙由于超过了提示承兑期限，银行应该拒绝对其进行承兑
B. 乙在法定提示承兑期限内提示承兑
C. 如果银行在当日进行了承兑，那么该汇票的到期日应该为2011年7月25日
D. 如果银行在当日拒绝了承兑，那么乙可以向出票人甲进行追索
解析：《支付结算办法》
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 账户实名制
B. 受益所有权识别
C. 了解你的客户
D. 尽职调查
解析：《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》（银发【2017】号）
A. 应当加强对单位开户情况的继续核查，并向上级行报告
B. 原则上不开通非柜面业务，待后续了解后再审慎开通
C. 应当留存单位法定代表人或者负责人开户时的视频、音频资料等
D. 不得为其开户
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 外国公民为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的身份证件
B. 定居国外的中国公民为定居国外的证明文件
C. 台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证
D. 台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 对不履行约定义务的与自已有直接债权债务关系的持票人
B. 以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得票据的持票人
C. 对明知有欺诈、偷盗或者胁迫等情形，出于恶意取得票据的持票人
D. 明知债务人与出票人或者持票人持票人的前手之间存在抗辩事由而取得票据的持票人
解析：《支付结算办法》
A. 1天
B. 2天
C. 3天
D. 5天
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
