A、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
C、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D、金融机构内部调拨资金
答案：ABD
解析：出自金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第七条
A、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
C、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D、金融机构内部调拨资金
答案：ABD
解析：出自金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第七条
A. 非柜面交易限额
B. 柜面交易限额
C. 手机银行限额
D. 第三方支付限额
解析：出自金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第二十二条
A. 履行客户身份识别义务
B. 落实账户实名制
C. 承担账户管理主体责任
D. 负责本行单位银行结算账户管理情况的监督
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 中国支付清算协会; 支付清算系统信用信息基础数据库
B. 中国人民银行; 金融信用信息基础数据库
C. 银监会; 金融监管信息基础数据库
D. 银行卡清算机构; 征信系统基础数据库
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 公章；结算专用章；本票专用章；其预留银行的签章
B. 汇票专用章；结算专用章；本票专用章；公章
C. 汇票专用章；结算专用章；本票专用章；其预留银行的签章
D. 汇票专用章；汇票专用章；本票专用章；其预留银行的签章
解析：《支付结算办法》
A. 真实性、合规性、完整性
B. 准确性、真实性、完整性
C. 准确性、合规性、完整性
D. 准确性、合规性、真实性
解析：江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程第五条
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
解析：《江苏省农村商业银行系统现金领缴与调拨操作规范》
A. 单人
B. 双人
C. 主管
D. 单位负责人
解析：《江苏省农村商业银行系统重要空白凭证管理办法》
A. 当年6月30日
B. 次年6月30日
C. 当年12月31日
D. 次年12月31日
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
