A、统一领导
B、分级负责
C、定期报告
D、考核与评价
答案：ABCD
解析：运营风险监督管理办法第5条
A、统一领导
B、分级负责
C、定期报告
D、考核与评价
答案：ABCD
解析：运营风险监督管理办法第5条
A. 取款
B. 转账
C. 消费
D. 收贷收息
解析：39.《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》
A. 应当加编密押
B. 将密押记载在“出纳 复核 经办”栏内
C. 将密押记载在背书栏内
D. 大、小写金额必须同时记载
解析：《支付结算办法》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 一个月
B. 二个月
C. 三个月
D. 六个月
解析：《支付结算办法》
A. 新开个人账户持有人
B. 存量个人账户持有人
C. 新开机构账户持有人
D. 存量机构账户持有人
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 商业银行
B. 政策性银行
C. 经其授权或转授权的银行分支机构
D. 非银行金融机构
解析：《支付结算办法》
A. 收集信息
B. 筛选分析信息
C. 初评
D. 复评
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
解析：《支付结算办法》
A. 中国人民银行
B. 国家税务总局
C. 国家外汇管理局
D. 商业银行总行
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 持卡人使用单位卡发生透支的，由其单位承担透支金额的偿还和支付透支利息的责任
B. 持卡人使用单位卡发生透支的，由持卡人本人承担透支金额的偿还和支付透支利息的责任
C. 持卡人使用个人卡附属卡发生透支的，由其主卡持卡人承担透支金额的偿还和支付透支利息的责任
D. 主卡持卡人丧失偿还能力的，由其附属卡持卡人承担透支金额的偿还和支付透支利息的责任
解析：《支付结算办法》
