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为满足集中开展运营风险监督工作需要,农商行应设立()岗。

A、风险监督主管岗

B、业务审核岗

C、预警管理岗

D、视频监督岗

E、质量监督岗

F、差错审核岗

G、运营主管岗

答案:ABCDEFG

解析:运营风险监督管理办法第11条

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1535.银行应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案,加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等行为监测和账户交易监测,并按规定提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c838-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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2079.对取消许可前开立基本存款账户的企业名称、法定代表人或者单位负责人变更的,账户管理系统在企业基本信息“经营范围”中标注()字样。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-5488-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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148.根据《支付结算办法》关于结算纪律与责任的规定,以下表述不正确的是():
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-3548-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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2077.银行为企业变更、撤销基本存款账户、临时存款账户,应当()通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案,并将账户变更、撤销资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-5488-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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44.支票的持票人应当自出票日起()内提示付款;异地使用的支票,其提示付款的期限由中国人民银行另行规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-2990-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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银行卡清算机构协调成员机构,对标准类商户借记卡发卡行服务费、网络服务费在现行政府指导价基础上实行9折优惠、封顶值维持不变
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7488-c0f9-29e3bb5dbe21.html
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456.收单机构、清算机构应当强化收单业务风险管理,持续监测和分析()等特征,完善可疑交易监测模型。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-67c0-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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988.银行按照有关规定要求机构账户持有人提供声明文件,但其自被要求提供之曰起三十日内未能提供的,应当将其账户视为非居民账户管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c068-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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152.企业发生下列情况应该向开户银行申请撤销银行结算账户的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-f7b0-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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营业网点自助设备清机加钞每周不低于()次
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-1990-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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为满足集中开展运营风险监督工作需要,农商行应设立()岗。

A、风险监督主管岗

B、业务审核岗

C、预警管理岗

D、视频监督岗

E、质量监督岗

F、差错审核岗

G、运营主管岗

答案:ABCDEFG

解析:运营风险监督管理办法第11条

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相关题目
1535.银行应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案,加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等行为监测和账户交易监测,并按规定提交可疑交易报告。

解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c838-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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2079.对取消许可前开立基本存款账户的企业名称、法定代表人或者单位负责人变更的,账户管理系统在企业基本信息“经营范围”中标注()字样。

A. “基本存款账户”

B. “基本存款账户编号”

C. “取消开户许可证核发”

D. “取消原基本存款账户核准号”

解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)

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148.根据《支付结算办法》关于结算纪律与责任的规定,以下表述不正确的是():

A. 承兑人或者付款人拒绝承兑或拒绝付款,未按规定出具拒绝证明、或者出具退票理由书的,应当承担由此产生的刑事责任

B. 持票人不能出示拒绝证明、退票理由书或者未按规定期限提供其他合法证明丧失对其前手追索权的,承兑人或者付款人应对持票人承担责任

C. 持票人因不获承兑或不获付款,对其前手行使追索权时,票据的出票人、背书人和保证人对持票人承担连带责任

D. 商业汇票的付款人在到期前付款的,由付款人自行承担所产生的责任

解析:《支付结算办法》

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2077.银行为企业变更、撤销基本存款账户、临时存款账户,应当()通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案,并将账户变更、撤销资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构。

A. 立即至迟于当日

B. 于1个工作日内

C. 于2个工作日内

D. 于3个工作日内

解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)

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44.支票的持票人应当自出票日起()内提示付款;异地使用的支票,其提示付款的期限由中国人民银行另行规定。

A. 当日

B. 次日

C. 十日

D. 半月

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-2990-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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银行卡清算机构协调成员机构,对标准类商户借记卡发卡行服务费、网络服务费在现行政府指导价基础上实行9折优惠、封顶值维持不变

解析:《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7488-c0f9-29e3bb5dbe21.html
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456.收单机构、清算机构应当强化收单业务风险管理,持续监测和分析()等特征,完善可疑交易监测模型。

A. 交易金额、笔数

B. 交易类型、时间、频率

C. 收款方

D. 付款方

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-67c0-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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988.银行按照有关规定要求机构账户持有人提供声明文件,但其自被要求提供之曰起三十日内未能提供的,应当将其账户视为非居民账户管理。

解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c068-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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152.企业发生下列情况应该向开户银行申请撤销银行结算账户的是()。

A. 企业宣布破产

B. 企业被吊销营业执照

C. 企业迁址从上海至南京

D. 投资者发生变更

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-f7b0-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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营业网点自助设备清机加钞每周不低于()次

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

解析:《江苏省农村商业银行营业网点日常运营工作规范指引》

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