A、客户行为
B、员工行为
C、账户管理
D、特殊事务
答案:ABCD
解析:运营风险监督管理办法第14条(二)
A、客户行为
B、员工行为
C、账户管理
D、特殊事务
答案:ABCD
解析:运营风险监督管理办法第14条(二)
解析:江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程附表
A. 真实性、有效性、合规性
B. 准确性、真实性、合规性
C. 真实性、合规性、完整性
D. 准确性、合规性、真实性
解析:江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程第十条
A. 签订书面合同
B. 订立口头合同
C. 其他形式
D. A和B都可以
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 1日
B. 2日
C. 3日
D. 5日
解析:《支付结算办法》
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 当年6月30日
B. 次年6月30日
C. 当年12月31日
D. 次年12月31日
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 选举权
B. 担任领导职务的权利
C. 被选举权
D. 担任国家机关职务
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 出票日期
B. 付款日期
C. 出票地
D. 出票人签章
解析:《支付结算办法》
A. 03月31日
B. 05月31日
C. 06月30日
D. 12月32日
解析:《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 其中一人
B. 其中两人
C. 其中三人
D. 无效
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》