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视频监督内容包括（）等。

A、业务操作流程

B、员工日常行为

C、禁止事项

D、账户管理

答案：ABC

解析：运营风险监督管理办法第14条(三)

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总行业务库从人民银行或调出方领取的现金，发现假币，应()

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清算备付金计息按照人民银行超额准备金同期利率执行。

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存款人更改名称，但不改变开户银行及账号的，应于（）个工作日内向开户银行提出银行结算账户的变更申请，并出具有关部门的证明文件。

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238.合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户纳入（）管理。

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自（）起，银行业金融机构（以下简称银行）为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户。

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汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式是（）。

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1554.金融机构应当于（）前选择有关方式完成对存量个人低净值账户的尽职调查。

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167.从事生产活动的独立核算附属机构申请开立基本存款账户时，应出具的证明文件有（）。

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1585.银行按有关规定要求个人账户持有人提供税收居民身份声明文件的，账户持有人自被要求提供声明文件之日起（）内未能提供的，银行应当将其账户视为非居民账户管理。

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478.对公安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的账户交易信息明细查询，银行对应报文类型编码为（）。

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题目内容

(

多选题

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视频监督内容包括（）等。

A、业务操作流程

B、员工日常行为

C、禁止事项

D、账户管理

答案：ABC

解析：运营风险监督管理办法第14条(三)

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A. 收缴

B. 原路返还

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清算备付金计息按照人民银行超额准备金同期利率执行。

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存款人更改名称，但不改变开户银行及账号的，应于（）个工作日内向开户银行提出银行结算账户的变更申请，并出具有关部门的证明文件。

A. 3日

B. 5日

C. 7日

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238.合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户纳入（）管理。

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C. 专用存款账户

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解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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自（）起，银行业金融机构（以下简称银行）为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户。

A. 2016.12.1

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D. 2017.11.1

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汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式是（）。

A. 托收承付

B. 委托收款

C. 汇兑

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1554.金融机构应当于（）前选择有关方式完成对存量个人低净值账户的尽职调查。

A. 2017年12月31日

B. 2018年12月31日

C. 2019年12月31日

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167.从事生产活动的独立核算附属机构申请开立基本存款账户时，应出具的证明文件有（）。

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B. 主管部门的基本存款账户开户登记证

C. 营业执照正本

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解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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1585.银行按有关规定要求个人账户持有人提供税收居民身份声明文件的，账户持有人自被要求提供声明文件之日起（）内未能提供的，银行应当将其账户视为非居民账户管理。

A. 三十日

B. 六十日

C. 九十日

D. 一百二十日

解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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478.对公安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的账户交易信息明细查询，银行对应报文类型编码为（）。

A. 100301

B. 100302

C. A00301

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解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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