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我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类

A、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B、恐怖活动犯罪、走私犯罪

C、含贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪

D、金融诈骗犯罪

答案：ABCD

解析：《反洗钱法》第二条

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1040.自2018年1月22日起，大额支付系统开始受理业务的时间由每个法定工作日（T日）8:30调整为前一日（T-1日）24:00

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478.对公安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的账户交易信息明细查询，银行对应报文类型编码为（）。

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关于侦查终结，以下说法错误的是（）。

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427.下列哪些情况银行应予以退票（）。

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233.清算机构应当强化受理终端入网管理，参照国际标准及金融行业标准制定受理终端入网管理制度。

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114.商业汇票持票人应在提示付款期限内通过开户银行委托收款或直接向付款人提示付款。对异地委托收款的，持票人可匡算邮程，提前通过开户银行委托收款。持票人超过提示付款期限提示付款的，持票人开户银行不予受理。

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1362.对未发现存在非居民标识的存量个人账户，金融机构需作进一步处理，以确认账户持有人是否为非居民个人。

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对开户申请延长审查期限或拒绝的，应当予以复核并经（）同意。

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对于连续()个月内未发生交易的受理终端或收款码，要重新核实特约商户身份，对无法核实的停止为其提供收款服务。对于连续()个月内未发生交易的受理终端或收款码，要停止提供收款服务。

28.票据背书的方式包括（）。

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多选题

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我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类

A、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B、恐怖活动犯罪、走私犯罪

C、含贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪

D、金融诈骗犯罪

答案：ABCD

解析：《反洗钱法》第二条

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1040.自2018年1月22日起，大额支付系统开始受理业务的时间由每个法定工作日（T日）8:30调整为前一日（T-1日）24:00

解析：《中国人民银行关于调整大额支付系统运行时间有关事项的通知》

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478.对公安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的账户交易信息明细查询，银行对应报文类型编码为（）。

A. 100301

B. 100302

C. A00301

D. A00302

解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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关于侦查终结，以下说法错误的是（）。

A. 侦查终结的案件，应当同时符合案件事实清楚、证据确实、充分、犯罪性质和罪名认定正确

B. 侦查终结的案件，侦查人员应当制作结案报告

C. 所有侦查终结案件的处理，都应当经过集体讨论

D. 侦查终结后，应当将全部案卷材料按照要求装订立卷

解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》

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427.下列哪些情况银行应予以退票（）。

A. 空头支票

B. 签章不符的支票

C. 支付密码错误的支票

D. 超期的支票

解析：《支付结算办法》

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233.清算机构应当强化受理终端入网管理，参照国际标准及金融行业标准制定受理终端入网管理制度。

解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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解析：《支付结算办法》

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1362.对未发现存在非居民标识的存量个人账户，金融机构需作进一步处理，以确认账户持有人是否为非居民个人。

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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对开户申请延长审查期限或拒绝的，应当予以复核并经（）同意。

A. 运营主管

B. 网点负责人

C. 运营经理

D. 分管行长

解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知

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A. 3、3

B. 6、6

C. 3、6

D. 3、12

解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡收单业务管理办法》

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28.票据背书的方式包括（）。

A. 转让背书

B. 委托收款背书

C. 质押背书

D. 抵押背书

解析：《支付结算办法》

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