A、 保密义务
B、向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务
C、与执法部门合作义务
D、反洗钱宣传培训义务
答案：ABCD
解析：《反洗钱法》第五条、二十二、二十三条
A、 保密义务
B、向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务
C、与执法部门合作义务
D、反洗钱宣传培训义务
答案：ABCD
解析：《反洗钱法》第五条、二十二、二十三条
A. 2017年03月01日
B. 2017年04月01日
C. 2017年05月01日
D. 2017年06月01日
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 真实性
B. 完整性
C. 合规性
D. 时效性
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：40.《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》
A. 出票人
B. 持票人
C. 付款人
D. 收款人
解析：《支付结算办法》
A. 银行通知日
B. 持票人票据提交日
C. 持票人签章日
D. 持票人要求日
解析：《支付结算办法》
A. 刑事责任
B. 行政责任
C. 赔偿责任
D. 民事责任
解析：《支付结算办法》
A. 当日
B. 次日
C. 3日内
D. 5日内
解析：《支付结算办法》
A. 实时到账
B. 次日到账
C. 当日到账
D. 普通到账
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
A. 所属营业机构银行结算账户开立和使用的管理
B. 监督和检查其执行银行结算账户管理办法的情况
C. 纠正违规开立和使用银行结算账户的行为
D. 对银行结算账户的开立和使用实施监控和管理
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
