A、机关团体部队
B、企业
C、事业单位
D、其他组织(以下统称单位)
E、个体工商户和自然人。
答案：ABCDE
解析：《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A、机关团体部队
B、企业
C、事业单位
D、其他组织(以下统称单位)
E、个体工商户和自然人。
答案：ABCDE
解析：《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）
A. 中国人民银行
B. 各商业银行总行
C. 国家税务总局
D. 国家外汇管理局
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 客户准入期间识别出的为特定自然人，如：境外政要
B. 客户准入期间识别出的为特定自然人特定关系人,如：其家庭成员、关系密切人员
C. 非自然人客户的关联人为特定自然人
D. 客户存续期间评估为洗钱低风险等级客户
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 业务审核岗
B. 差错审核岗
C. 风险监督主管岗
D. 质量监督岗
解析：江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程第九条
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
A. 中国票据支付清算总中心
B. 中国人民银行
C. 中国支付清算协会
D. 经办银行
解析：《支付结算办法》
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
解析：《支付结算办法》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
