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有下列哪种情况，存款人可以申请开立临时存款账户()

A、设立临时机构

B、异地临时经营活动

C、单位银行卡备用金

D、注册资金

答案：ABD

解析：《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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182.对未以商品交易为基础的商业汇票办理承兑、贴现、再贴现，并造成信贷资金损失的，分别由中国人民银行上级行、有关商业银行上级行对有关责任人给予纪律处分，情节严重并构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

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169.汇兑凭证、托收承付凭证、委托收款凭证由（）统一格式、联次、颜色、规格，由各行负责印制和管理。

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根据《支付结算办法》的规定，汇款人在签发汇兑凭证时，必须记载的事项包括（）。

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235.收单机构发现交易金额、时间、频率与特约商户经营范围、规模不相符等异常情形的，应当对特约商户采取延迟资金结算、设置收款限额、暂停银行卡交易、收回受理终端（关闭网络支付接口）等措施。

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112.商业承兑汇票应由付款人签发并承兑。银行承兑汇票应由在承兑银行开立存款账户的存款人签发。

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54.丧失票据的补救措施主要有（）。

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1661.自2018年1月22日起，大额支付系统清算窗口时间调整为（）。

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200.李四违反《人民币银行结算账户管理办法》有关使用银行结算账户的规定支取现金，则李四面临的处罚是（）。

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1535.银行应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案，加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等行为监测和账户交易监测，并按规定提交可疑交易报告。

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个人代理他人开户或申领银行卡的，发卡银行必须同时核对代理人和被代理人的真实身份，对于被代理人与代理人之间明显无任何个人或业务关系，或无合理理由代理开户或申领银行卡的，应当如何处理？()

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有下列哪种情况，存款人可以申请开立临时存款账户()

A、设立临时机构

B、异地临时经营活动

C、单位银行卡备用金

D、注册资金

答案：ABD

解析：《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

相关题目

解析：《支付结算办法》

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169.汇兑凭证、托收承付凭证、委托收款凭证由（）统一格式、联次、颜色、规格，由各行负责印制和管理。

A. 中国人民银行总行

B. 商业银行总行

C. 银监会

D. 人民法院

解析：《支付结算办法》

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根据《支付结算办法》的规定，汇款人在签发汇兑凭证时，必须记载的事项包括（）。

A. 委托日期

B. 汇款人签章

C. 汇款人名称

D. 汇出行名称

解析：《支付结算办法》

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解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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112.商业承兑汇票应由付款人签发并承兑。银行承兑汇票应由在承兑银行开立存款账户的存款人签发。

解析：《支付结算办法》

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54.丧失票据的补救措施主要有（）。

A. 登报声明作废

B. 挂失止付

C. 公示催告

D. 提起诉讼

解析：《支付结算办法》

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1661.自2018年1月22日起，大额支付系统清算窗口时间调整为（）。

A. 每个法定工作日17:15至20:30

B. 每个法定工作日17:30至20:30

C. 每个法定工作日次日17:15至20:30

D. 每个法定工作日次日17:30至20:30

解析：《中国人民银行关于调整大额支付系统运行时间有关事项的通知》

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200.李四违反《人民币银行结算账户管理办法》有关使用银行结算账户的规定支取现金，则李四面临的处罚是（）。

A. 给予警告

B. 处以1000元的罚款

C. 处以1万元以上3万元以下的罚款

D. 构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任

解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）

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A. 提高客户风险等级

B. 采取强化审查措施

C. 必要时可拒绝其代理开户和申领银行卡

D. 以上都是

解析：关于进一步加强银行卡业务反洗钱工作的通知

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