A、单位银行卡专用存款账户
B、财政预算外资金专用存款账户
C、金融机构存放同业资金专用存款账户
D、政策性房地产开发资金专用存款账户
答案:CD
解析:《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A、单位银行卡专用存款账户
B、财政预算外资金专用存款账户
C、金融机构存放同业资金专用存款账户
D、政策性房地产开发资金专用存款账户
答案:CD
解析:《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 立即至迟于当日
B. 于1个工作日内
C. 于2个工作日内
D. 于3个工作日内
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
A. 《企业银行结算账户管理办法》
B. 《人民币银行结算账户管理办法》
C. 《中华人民共和国反洗钱法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
A. 违法所得五十万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款
B. 没有违法所得或者违法所得不足五十万元的,处五十万元以上二百万元以下罚款
C. 对负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告,处五万元以上五十万元以下罚款
D. 暂停1个月至6个月新开立账户和办理支付业务
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作
C. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人给予纪律处分
D. 记录相关纳税信用信息,并用于纳税信用评价
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
解析:《支付结算办法》
A. 证券经纪业务
B. 期货经纪业务
C. 代理客户开展贵金属、国债业务或者其他类似业务
D. 金融机构发起、设立或者管理不具有独立法人资格的理财产品、基金、信托计划、专户/集合类资产管理计划或者其他金融投资产品
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 给予警告
B. 处以1000元的罚款
C. 处以1万元以上3万元以下的罚款
D. 处以5000元以上3万元以下的罚款
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号