A、存款人因向银行借款需要,应出具借款合同
B、存款人因其他结算需要,应出具有关证明
C、出具村委会说明
D、以上都不对
答案:AB
解析:《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A、存款人因向银行借款需要,应出具借款合同
B、存款人因其他结算需要,应出具有关证明
C、出具村委会说明
D、以上都不对
答案:AB
解析:《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
C. 金额特别巨大的网上金融交易
D. 公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
解析:34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 注销其支付账户
B. 中止其支付账户所有业务
C. 不得为其新开立支付账户
D. 中止其支付账户所有业务,且不得为其新开立支付账户
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 税收
B. 继承
C. 拾遗
D. 赠与
解析:《支付结算办法》
A. 商业汇票是出票人签发的,委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据
B. 商业汇票即商业承兑汇票
C. 商业承兑汇票由银行以外的付款人承兑
D. 商业汇票的付款人为承兑人
解析:《支付结算办法》
A. 现金
B. 重要空白凭证
C. 印章
D. 贵金属
E. 有价单证
F. 假币
G. 自助设备
解析:《江苏省农村商业银行系统视频监督操作规程》第五章第二十八条
A. 紧急止付
B. 快速冻结
C. 信息共享
D. 快速查询
解析:41.人民银行工信部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知(银办发〔2016〕86号)
解析:32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 存款人可以选择任一开户银行营业网点开立银行账户
B. 存款人申请开立个人银行账户,应由开户银行营业网点办理
C. 未经本人同意,任何单位不得为存款人指定开户银行
D. 开户银行营业网点可授权非开户网点或其他机构代理开户
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 承兑人或付款人死亡、逃匿的
B. 票据到期前没收到付款,且联系不上承兑人或付款人
C. 承兑人或付款人因违法被责令终止业务活动的
D. 承兑人或付款人被依法宣告破产的
解析:《支付结算办法》
A. 2016年12月01日
B. 2016年12月30日
C. 2016年01月01日
D. 2016年06月30日
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知