A、真实
B、完整
C、可靠
D、可追溯
答案：ABD
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
A、真实
B、完整
C、可靠
D、可追溯
答案：ABD
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
A. 业务凭证
B. 账务核算
C. 特殊业务
D. 员工行为
解析：运营风险监督管理办法第14条(一)
A. 1
B. 2
C. 3
D. 6
解析：《支付结算办法》
A. 收集信息
B. 筛选分析信息
C. 初评
D. 复评
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 有明显理由怀疑客户建立业务关系的目的和性质与洗钱和恐怖融资等违法犯罪活动相关的
C. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、账号和住所的
D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 银行汇票
B. 商业汇票
C. 银行本票
D. 汇票
解析：《支付结算办法》
A. 高于
B. 低于
C. 等同于
D. 类似于
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
解析：《支付结算办法》
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 通过现有客户资料或者公开信息确认不是消极非金融机构的，无需进一步处理
B. 无法确认的，金融机构应当获取由机构授权人签署的声明文件
C. 声明为消极非金融机构的，应当按照有关规定进一步识别其控制人
D. 无法获取声明文件的，金融机构应当将账户持有人视为消极非金融机构
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 3； 所有业务
B. 6； 所有业务
C. 9； 网络支付业务
D. 12； 网络支付业务
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
