A、活期和定期存款
B、带有预存功能的信用卡业务
C、保证金、自营理财、账户贵金属、国债业务
D、金融衍生品业务
E、其他由银行发起、设立或管理的金融资产业务
答案：ABCDE
解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A、活期和定期存款
B、带有预存功能的信用卡业务
C、保证金、自营理财、账户贵金属、国债业务
D、金融衍生品业务
E、其他由银行发起、设立或管理的金融资产业务
答案：ABCDE
解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 董事会
B. 运营管理部
C. 合规部
D. 风险部
解析：运营风险监督管理办法第8条
A. 汇票是否是统一规定印制的凭证，提示付款期限是否超过
B. 委托收款凭证的记载事项是否与汇票记载的事项相符
C. 汇票上填明的持票人是否在本行开户
D. 出票人账户是否有足够支付的款项
解析：《支付结算办法》
A. 集中管理和统一处理
B. 集中统一和分级管理
C. 集中统一和分级处理
D. 集中处理和统一管理
解析：《支付结算办法》
解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡差错处理规程》
A. 2016年11月1日; 中止其支付账户所有业务
B. 2017年1月1日; 暂停其支付账户所有业务
C. 2017年3月1日; 查封其支付账户所有业务
D. 2017年6月1日; 冻结其支付账户所有业务
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 会计部门
B. 同业部门
C. 信贷部门
D. 行长
解析：《支付结算办法》
A. 2019年03月01日
B. 2019年04月01日
C. 2019年06月01日
D. 2019年09月01日
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 受政府监管
B. 享受税收优惠
C. 取款应当与账户设立的目的相关，包括医疗等
D. 每年缴款不超过五万美元
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：《支付结算办法》
A. 可疑交易报告
B. 客户身份识别工作
C. 风险评估结果
D. 建立风险管理系统
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
