A、国籍
B、证件类型
C、电话
D、地址
答案:ABCD
解析:《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A、国籍
B、证件类型
C、电话
D、地址
答案:ABCD
解析:《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 承兑人
B. 签章人
C. 出票人
D. 持票人
解析:《支付结算办法》
A. 当日
B. 次日
C. 当日至迟下一工作日
解析:《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》(银发【2017】号)
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 3千元以上5千元以下
B. 3千元以上8千元以下
C. 5千元以上3万元以下
D. 1万元以上3万元以下
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 注册资金
B. 证券交易结算资金
C. 单位银行卡备用金
D. 社会保障基金
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 票据的伪造仅指假冒他人名义签章的行为
B. 票据上有伪造签章的,不影响票据上其他真实签章的效力
C. 善意的且支付相当对价的合法持票人有权要求被伪造人承担票据责任
D. 伪造票据上的签章和其他记载事项的,应当承担法律责任
解析:《支付结算办法》
A. 甲患有严重疾病、生活不能自理
B. 乙正在哺乳自己的婴儿
C. 丙系生活不能自理的人的唯一扶养人
D. 丁系聋哑人
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 是否客户本人办理
B. 是否存在办理存款业务时未有现金或转存等资金来源
C. 是否存在本行员工利用本人或他人账户办理现金调拨业务
D. 是否存在现金库存不足时先存后取逆流程操作
解析:出自:江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第十六条
A. 面额和套别区分
B. 真假币鉴别
C. 数量统计
D. 塑封包装
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》