A、现场检查
B、非现场检查
C、电话暗访
D、书面检查
答案:AB
解析:《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A、现场检查
B、非现场检查
C、电话暗访
D、书面检查
答案:AB
解析:《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 农商行方
B. 外包服务供应商
C. 农商行方和外包服务供应商
D. 第三方
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 应自始至终在现场
B. 可以离开现场
C. 不得随意离去,但可以帮助勘验人员进行勘验
D. 可以离开,但必须在结束前赶回,以便在笔录中签字
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 全额
B. 半额
C. 四分之三
D. 不予兑换
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
解析:江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程附表
A. 出票人或承兑人签章
B. 具体经办人签章
C. 财务公章加法人私章
D. 其预留银行的签章
解析:《支付结算办法》
A. 出票人账户是否有足够支付的款项
B. 支票背面是否记载“委托收款”字样和背书日期
C. 被背书人栏是否记载开户银行名称
D. 出票人的签章是否与预留银行印鉴相符
解析:《支付结算办法》
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
B. 注册地在异地,经营地在本地
C. 注册地和经营地均在异地
D. 注册地在本地,经营地在异地
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 2年内
B. 3年内
C. 5年内
D. 8年内
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知