支付机构可以采取（ ）、（ ）等方式向单位法定代表人或负责人核实开户意愿，具体方式由支付机构根据客户风险评级情况确定。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

A. 刑事责任

B. 行政责任

C. 赔偿责任

D. 民事责任

A. 建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要

B. 建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权

C. 进一步深入了解客户财产和资金来源

D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

A. 5

B. 10

C. 7

D. 15

A. 金融机构所在地人民银行分支机构和各地税务局

B. 国家外汇管理局和国家税务总局

C. 中国人民银行和国家税务总局

D. 相关行业监督管理部门和国家税务总局

A. 铁道部门的材料厂向铁道系统供应专用器材，可凭其签发注明车辆号码和发运日期的证明

B. 付款人购进的商品，在收款人所在地转厂加工、配套的，可凭付款人和承担加工、配套单位的书面证明

C. 合同规定商品由收款人暂时代为保管的，可凭寄存证及付款人委托保管商品的证明

D. 合同规定商品由收款人暂时代为保管的，可凭寄存证及付款人委托保管商品的证明

A. 总行会计主管

B. 押运车

C. 单位负责人

D. 保安

A. 资格

B. 资信

C. 购销合同

D. 汇票记载的内容

A. 金融资产管理公司

B. 私募基金管理公司

C. 金融租赁公司

D. 汽车金融公司