A、普通到账
B、次日到账
C、实时到账
答案：AB
解析：《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）
A、普通到账
B、次日到账
C、实时到账
答案：AB
解析：《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）
A. 撤销账户
B. 归并账户
C. 降低账户类别
D. 只能撤销或归并账户
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 姓名
B. 证件类型
C. 证件号码
D. 联系方式
解析：江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程第十二条
A. 汇兑凭证
B. 托收承付凭证
C. 委托收款凭证
D. 挂失止付通知书
解析：《支付结算办法》
A. 互联网赌博、色情平台和互联网销售彩票平台
B. 非法外汇、贵金属投资交易平台和非法证券期货类交易平台
C. 代币发行融资及虚拟货币交易平台
D. 未经监管部门批准通过互联网开展资产管理业务以及未取得省级政府批文的大宗商品交易场所
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 开户
B. 变更
C. 撤销
解析：《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）
A. 金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
B. 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
C. 未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
D. 金融机构如果未按规定建立内控制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
解析：《反洗钱法》第三十一条
A. 3个月
B. 6个月
C. 1年
D. 2年
解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
A. 当日
B. 次日
C. 十五日
D. 一个月
解析：《支付结算办法》
解析：《省联社关于印发《江苏省农村商业银行系统清算备付金管理办法》的通知》
A. 尚有拖欠农民工工资案件正在处理的
B. 农民工因工资支付问题正在申请劳动争议仲裁或者向人民法院提起诉讼的
C. 其他拖欠农民工工资的情形
D. 建设单位被处罚的情形
解析：通银保监转〔2021〕73号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法
