A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B、单位和个人组织他人同时或者分批非正常开立账户的
C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D、法律法规规定的其他情形
答案：ABCD
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B、单位和个人组织他人同时或者分批非正常开立账户的
C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D、法律法规规定的其他情形
答案：ABCD
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
解析：江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程附表
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 2017年1月1日; 暂停其银行账户非柜面业务
B. 2017年3月1日; 暂停其银行账户所有业务
C. 2017年5月1日; 止付其银行账户所有业务
D. 2017年7月1日; 冻结其银行账户所有业务
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D. 《 金 融机构客户洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 办理商业汇票承兑、贴现、转贴现、再贴现业务的金融机构，须健全有关业务统计和原始凭证档案管理制度，并按规定向其上级行和中国人民银行或其分支机构报送有关业务统计数据
B. 商业汇票承兑、贴现、转贴现、再贴现的期限，最长不超过四个月
C. 商业汇票承兑、贴现、转贴现、再贴现等票据活动，应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则
D. 商业汇票承兑、贴现、转贴现、再贴现的商业汇票，应以真实、合法的商品交易为基础
解析：《支付结算办法》
A. 无确定的金额
B. 无出票日期
C. 无付款人名称
D. 表明“银行汇票”的字样
解析：《支付结算办法》
A. 2； 查封所有； 中止所有
B. 3； 暂停非柜面； 暂停所有
C. 5； 中止非柜面； 冻结所有
D. 10； 暂停所有； 查封所有
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 凡申领单位卡的单位，必须在中国境内金融机构开立基本存款账户，凭中国人民银行核发的开户许可证申领单位卡
B. 单位卡只能申领一张，持卡人的资格由申领单位法定代表人或其委托的代理人书面指定和注销
C. 在单位卡的使用过程中，可以交存现金，可以将销货收入的款项存入其账户
D. 单位卡的持卡人不得用于l0万元以上的商品交易、劳务供应款项的结算，并一律不得支取
解析：《支付结算办法》
A. 季
B. 月
C. 天
D. 年
解析：《江苏省农村商业银行系统重要空白凭证管理办法》
