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电子银行、直销银行开立的Ⅱ类户的验证信息应当至少包括()等要素。

A、开户申请人姓名

B、居民身份证号码

C、手机号码

D、绑定账户账号(卡号)

E、绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户

答案:ABCDE

解析:《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范(试行)》的通知(苏信联发〔2018〕169号 )

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1358.金融机构应当根据开户资料(包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料),对声明文件的合理性进行审核,主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c450-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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14.下列有关票据权利消灭时效的表述,正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-67c0-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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签发委托收款凭证必须记载下列事项
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5820-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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39.本票自出票日起,付款期限最长不得超过()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-2990-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过()、()的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-4880-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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单位应当对银行结算账户开立、变更、撤销、久悬转正常等环节提交的证明文件等资料的真实性、( )负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-2548-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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1928.金融机构应当遵循()的原则,针对不同类型账户,按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,了解账户持有人或者有关控制人的税收居民身份,识别非居民金融账户,收集并报送账户相关信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-50a0-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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109.根据《支付结算办法》关于银行本票的受理、转账、取现和签发的相关规定,以下表述不正确的是():
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-3160-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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115.根据《支付结算办法》关于支票的相关规定,以下表述不正确的是():
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-3160-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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银行留存的账户持有人相关纸质记录中的非居民标识信息, 已全部移入银行电子信息系统,并可进行电子检索的,可以不开展纸质记录检索。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-68d0-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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电子银行、直销银行开立的Ⅱ类户的验证信息应当至少包括()等要素。

A、开户申请人姓名

B、居民身份证号码

C、手机号码

D、绑定账户账号(卡号)

E、绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户

答案:ABCDE

解析:《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范(试行)》的通知(苏信联发〔2018〕169号 )

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相关题目
1358.金融机构应当根据开户资料(包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料),对声明文件的合理性进行审核,主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾。

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c450-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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14.下列有关票据权利消灭时效的表述,正确的有()。

A. 持票人对支票出票人的权利,自出票日起6个月

B. 持票人对票据承兑人的权利,自票据到期日起1年

C. 持票人对汇票出票人的权利,自票据到期日起2年

D. 持票人对前手再追索权,自清偿日或被提起诉讼之日起3个月

解析:《支付结算办法》

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签发委托收款凭证必须记载下列事项

A. 表明“委托收款”的字样

B. 付款人名称

C. 收款人名称

D. 收款人地址

E. 确定的金额

F. 委托收款凭据名称及附寄单证张数

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5820-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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39.本票自出票日起,付款期限最长不得超过()。

A. 一个月

B. 二个月

C. 三个月

D. 六个月

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-2990-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过()、()的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。

A. 200万

B. 100万

C. 20万

D. 30万

解析:《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)

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单位应当对银行结算账户开立、变更、撤销、久悬转正常等环节提交的证明文件等资料的真实性、( )负责。

A. 完整性

B. 有效性

C. 合规性

D. 一致性

解析:《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-2548-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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1928.金融机构应当遵循()的原则,针对不同类型账户,按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,了解账户持有人或者有关控制人的税收居民身份,识别非居民金融账户,收集并报送账户相关信息。

A. 诚实信用、谨慎勤勉

B. 诚信自律、勤勉敬业

C. 诚实守信、勤勉审慎

D. 恪守信用、谨慎严密

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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109.根据《支付结算办法》关于银行本票的受理、转账、取现和签发的相关规定,以下表述不正确的是():

A. 出票银行受理银行本票申请书,收妥款项签发银行本票

B. 用于转账的,在银行本票上划去“现金”字样;申请人和收款人均为个人需要支取现金的,在银行本票上划去“转账”字样

C. 申请人或收款人为单位的,银行不得为其签发现金银行本票

D. 不定额银行本票手写大小写出票金额,出票银行在银行本票上签章后交给申请人

解析:《支付结算办法》

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115.根据《支付结算办法》关于支票的相关规定,以下表述不正确的是():

A. 支票上印有“现金”字样的为现金支票,现金支票只能用于支取现金

B. 支票上印有“转账”字样的为转账支票,转账支票只能用于转账

C. 在普通支票左上角划两条平行线的,为划线支票,划线支票只能用于支取现金,不得转账

D. 支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票,普通支票可以用于支取现金,也可以用于转账

解析:《支付结算办法》

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银行留存的账户持有人相关纸质记录中的非居民标识信息, 已全部移入银行电子信息系统,并可进行电子检索的,可以不开展纸质记录检索。

解析:《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-68d0-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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