A、密码
B、钥匙
C、门禁卡
D、现金
答案:AB
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A、密码
B、钥匙
C、门禁卡
D、现金
答案:AB
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 了解账户持有人的税收居民身份
B. 了解有关控制人的税收居民身份
C. 识别非居民金融账户
D. 收集并报送账户相关信息
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 税务部门向个人出具的《中国税收居民身份证明》
B. 中华人民共和国居民身份证
C. 外国人永久居留身份证
D. 个人在中国境内居住满一年的证明材料,如护照记载的出入境记录等
E. 其他有效证明材料。
解析:《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 1万元以上10万元以下
B. 3万元以上10万元以下
C. 4万元以上30万元以下
D. 5万元以上30万元以下
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 以单位名称开立的
B. 凭营业执照以字号开立的
C. 凭营业执照以经营者姓名开立的
D. 凭身份证件以自然人名称开立的
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 业务审核岗
B. 差错审核岗
C. 风险监督主管岗
D. 质量监督岗
解析:江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程第八条
A. 全额
B. 半额
C. 四分之三
D. 不予兑换
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 对其中的一人行使追索权
B. 其中任何一人行使追索权
C. 按照债务人先后顺序行使追索权
D. 对3个债务人已经进行追索的,对其他1个债务人仍可以行使追索权
解析:《支付结算办法》
A. 银行本票是银行签发的,承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据
B. 单位和个人在同一票据交换区域需要支付各种款项,均可以使用银行本票
C. 银行本票可以用于转账,但不可以用于支取现金
D. 银行本票分为不定额本票和定额本票两种
解析:《支付结算办法》
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知