A、金额
B、版本
C、券别
D、塑封
答案：ABC
解析：《江苏省农村商业银行系统现金领缴与调拨操作规范》
A、金额
B、版本
C、券别
D、塑封
答案：ABC
解析：《江苏省农村商业银行系统现金领缴与调拨操作规范》
A. 勤勉尽责
B. 遵循“客户至上”的原则
C. 识别并核实客户及其法人身份
D. 针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取同样的尽职调查措施
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 银行卡清算机构
B. 中国支付清算协会
C. 人民银行
D. 中国支付清算协会、银行卡清算机构
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 委托收款
B. 汇兑
C. 托收承付
D. 信用证
解析：《支付结算办法》
A. 违反规定为存款人多头开立银行结算账户
B. 明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储
C. 违反规定支取现金
D. 出租、出借银行结算账户
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 支持查询近两年内的交易，同时支持查询当日交易
B. 支持查询当日交易及一年内的交易，但不支持查询一年以上的交易
C. 支持查询近两年内的交易，但不支持查询两年以上的交易
D. 支持查询近三年内的交易，但不支持查询三年以上的交易
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 电子对账
B. 纸质对账
C. 电话对账
D. 面对面对账
解析：《省联社关于印发《江苏省农村商业银行系统清算备付金管理办法》的通知》
A. 客户张某第一次到某网点办理开户业务并预留基本信息
B. 客户李某未在某网点办理过业务，办理现金汇款10万元
C. 客户王某在某网点有账户，某网点通过系统预警怀疑王某交易涉嫌洗钱
D. 客户某公司已经停业，但其账户仍有大额资金往来
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 姓名
B. 地址
C. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效限
D. 婚姻状况
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 5000
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 人民银行及其分支机构
B. 银保监局
C. 中国反洗钱监测中心
D. 中国支付清算协会
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
