A、票据
B、信用卡
C、汇兑
D、托收承付
答案:ABCD
解析:《支付结算办法》
A、票据
B、信用卡
C、汇兑
D、托收承付
答案:ABCD
解析:《支付结算办法》
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 部门联动
B. 系统联网
C. 全行联动
D. 行业联防
A. 委托日期
B. 确定的金额
C. 汇款人的名称
D. 汇出地点、汇出行名称
解析:《支付结算办法》
A. 法人
B. 自然人
C. 组织
D. 法人或自然人
解析:32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 非法人企业
B. 团级以上军队
C. 民办非企业组织
D. 个体工商户
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 当日
B. 次日
C. 3日内
D. 5日内
解析:《支付结算办法》
A. 24小时
B. 48小时
C. 二个工作日
D. 三个工作日
解析:《反洗钱法》第二十六条
解析:通银保监转〔2021〕89号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法
A. 中国票据支付清算总中心
B. 中国人民银行
C. 中国支付清算协会
D. 银行业监督管理委员会
解析:《支付结算办法》