A、1千元
B、5千元
C、1万元
D、5万元
答案：ABCD
解析：《支付结算办法》
A、1千元
B、5千元
C、1万元
D、5万元
答案：ABCD
解析：《支付结算办法》
A. 在中国境内开立银行结算账户的机关、团体
B. 在中国境内开立银行结算账户的企业、事业单位
C. 在中国境内开立银行结算账户的部队、其它组织
D. 在中国境内开立银行结算账户的个体工商户和自然人
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 不准以任何理由压票、任意退票、截留挪用客户和他行资金
B. 不准无理拒绝支付应由银行支付的票据款项
C. 不准签发空头银行汇票、银行本票和办理空头汇款
D. 不准违反规定为单位和个人开立账户
解析：《支付结算办法》
A. 开户申请书
B. 销户申请书
C. 服务协议
D. 开户申请信息
解析：《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）
A. 0.2‰
B. 0.5‰
C. 2‰
D. 5‰
解析：《支付结算办法》
A. 不得为其开户
B. 加强对单位开户意愿的核查
C. 对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等，开户初期原则上不开通非柜面业务，待后续了解后再审慎开通
D. 支付机构应当留存单位法定代表人或者负责人开户时的视频、音频资料等
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：《江苏省农村商业银行系统视频监督操作规程》第二章第五条
A. 出票人或承兑人签章
B. 具体经办人签章
C. 财务公章加法人私章
D. 其预留银行的签章
解析：《支付结算办法》
A. 因信用卡超额还款或者其他还款而形成，且超额款项不会立即返还账户持有人
B. 禁止账户持有人超额还款五万美元以上
C. 账户持有人超额还款五万美元以上的款项应当在六十日内返还账户持有人
D. 过去三个公历年度中，账户持有人未向金融机构发起任何与账户相关的交易
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 一般应同时进行
B. 一般应个别进行，必要时可同时进行
C. 应个别进行
D. 可以同时进行
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 加强对非自然人客户的身份识别
B. 加强对自然人客户身份识别
C. 加强对特定自然人客户的身份识别
D. 加强特定业务关系中客户的身份识别措施
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
