A、科学测算
B、自主归集
C、封闭运行
D、保障清算
答案：ABCD
解析：《清算备付金业务操作规程》
A、科学测算
B、自主归集
C、封闭运行
D、保障清算
答案：ABCD
解析：《清算备付金业务操作规程》
A. 证券、合伙权益
B. 大宗商品、掉期
C. 保险合同、年金合同
D. 实物商品或者不动产非债直接权益
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 3千元以上5千元以下
B. 3千元以上8千元以下
C. 5千元以上3万元以下
D. 1万元以上3万元以下
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 未按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定开展尽职调查
B. 未按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》建立实施监控机制
C. 故意错报、漏报账户持有人信息
D. 帮助账户持有人隐藏真实信息或者伪造信息
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析：《支付结算办法》
A. 询问非自然人客户
B. 要求非自然人客户提供证明材料
C. 查询公开信息
D. 委托有关机构调查
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 2017年1月1日; 暂停其银行账户非柜面业务
B. 2017年3月1日; 暂停其银行账户所有业务
C. 2017年5月1日; 止付其银行账户所有业务
D. 2017年7月1日; 冻结其银行账户所有业务
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 一个月
B. 二个月
C. 三个月
D. 六个月
解析：《支付结算办法》
解析：《支付结算办法》
