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收单机构应当对特约商户实行实名制管理,严格审核特约商户的营业执照(行政事业单位提供组织机构代码证)、有效身份证件、税务登记证(含三证合一)等申请材料的()

A、真实性

B、完整性

C、有效性

D、合法性

答案:ABC

解析:《江苏省农村商业银行系统银行卡收单业务管理办法》

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180.托收承付会计核算中,验单付款的承付期为(),从银行对付款人发出承付通知日的次日(付款人来行自取的,为银行收到托收凭证日的次日)算起(承付期内遇法定休假日顺延),必须邮寄的,应加邮寄时间动作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-3930-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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492.中国人民银行总行负责制定统一的支付结算制度,负责()全国支付结算工作,调解、处理银行之间的支付结算纠纷。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e428-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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1562.金融机构无需开展尽职调查,同时符合有关条件的社会保障类账户,所指的条件有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-0f20-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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241.银行业金融机构、非银行支付机构不得要求或者诱导其他单位和个人拒收或者采取歧视性措施排斥现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8428-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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代理业务需要审核代理人和被代理人有效证件,登记代理人()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-4498-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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114.商业汇票持票人应在提示付款期限内通过开户银行委托收款或直接向付款人提示付款。对异地委托收款的,持票人可匡算邮程,提前通过开户银行委托收款。持票人超过提示付款期限提示付款的,持票人开户银行不予受理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-93c8-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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169.张三公司在异地从事临时经营活动,现申请开立临时存款账户,张三公司应向银行出具的证明文件有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-f7b0-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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1543.下列机构属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所规定的金融机构有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-0b38-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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1531.对取消许可前开立基本存款账户的企业名称、法定代表人或者单位负责人变更的,账户管理系统在企业基本信息“经营范围”中标注“取消原基本存款账户核准号”字样。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c838-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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7.对票据上的(),原记载人可以更改,更改时应当由原记载人签章证明。
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收单机构应当对特约商户实行实名制管理,严格审核特约商户的营业执照(行政事业单位提供组织机构代码证)、有效身份证件、税务登记证(含三证合一)等申请材料的()

A、真实性

B、完整性

C、有效性

D、合法性

答案:ABC

解析:《江苏省农村商业银行系统银行卡收单业务管理办法》

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金融支付考试题库
相关题目
180.托收承付会计核算中,验单付款的承付期为(),从银行对付款人发出承付通知日的次日(付款人来行自取的,为银行收到托收凭证日的次日)算起(承付期内遇法定休假日顺延),必须邮寄的,应加邮寄时间动作。

A. 3天

B. 5天

C. 10天

D. 15天

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-3930-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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492.中国人民银行总行负责制定统一的支付结算制度,负责()全国支付结算工作,调解、处理银行之间的支付结算纠纷。

A. 组织

B. 协调

C. 管理

D. 监督

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e428-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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1562.金融机构无需开展尽职调查,同时符合有关条件的社会保障类账户,所指的条件有()。

A. 受政府监管

B. 享受税收优惠

C. 取款应当与账户设立的目的相关,包括医疗等

D. 每年缴款不超过五万美元

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-0f20-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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241.银行业金融机构、非银行支付机构不得要求或者诱导其他单位和个人拒收或者采取歧视性措施排斥现金。

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8428-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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代理业务需要审核代理人和被代理人有效证件,登记代理人()

A. 姓名

B. 证件类型

C. 证件号码

D. 联系方式

解析:江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程第十二条

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-4498-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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114.商业汇票持票人应在提示付款期限内通过开户银行委托收款或直接向付款人提示付款。对异地委托收款的,持票人可匡算邮程,提前通过开户银行委托收款。持票人超过提示付款期限提示付款的,持票人开户银行不予受理。

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-93c8-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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169.张三公司在异地从事临时经营活动,现申请开立临时存款账户,张三公司应向银行出具的证明文件有()。

A. 营业执照正本

B. 临时经营地工商行政管理部门的批文

C. 安装合同

D. 基本存款账户开户登记证

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-f7b0-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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1543.下列机构属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所规定的金融机构有()。

A. 商业银行、农村信用合作社、政策性银行

B. 证券公司、期货公司、信托公司

C. 证券投资基金管理公司、私募基金管理公司、从事私募基金管理业务的合伙企业

D. 开展有现金价值的保险或者年金业务的保险公司、保险资产管理公司

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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1531.对取消许可前开立基本存款账户的企业名称、法定代表人或者单位负责人变更的,账户管理系统在企业基本信息“经营范围”中标注“取消原基本存款账户核准号”字样。

解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c838-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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7.对票据上的(),原记载人可以更改,更改时应当由原记载人签章证明。

A. 票据金额

B. 日期

C. 收款人名称

D. 其他记载事项

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-38d0-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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