A、非法设立的
B、从事非法经营活动的
C、无实际经营背景、“空壳”电子商城、虚假购物网站等虚假商户
D、被列入有关不良信息共享系统的
E、法定代表人、负责人最近两年内被列入不良信息共享系统的
答案：ABCDE
解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡收单业务管理办法》
A、非法设立的
B、从事非法经营活动的
C、无实际经营背景、“空壳”电子商城、虚假购物网站等虚假商户
D、被列入有关不良信息共享系统的
E、法定代表人、负责人最近两年内被列入不良信息共享系统的
答案：ABCDE
解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡收单业务管理办法》
A. 当年6月30日
B. 当年12月31日
C. 次年6月30日
D. 次年12月31日
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 贴现、转贴现、再贴现到期，贴现、转贴现、再贴现银行应向持票人收取票款
B. 贴现、转贴现、再贴现到期，贴现、转贴现、再贴现银行应向付款人收取票款
C. 不获付款的，贴现、转贴现、再贴现银行应向其前手追索票款
D. 贴现、再贴现银行追索票款时可从申请人的存款账户收取票款
解析：《支付结算办法》
A. 客户号
B. 客户手机号
C. 纳税人识别号
D. 客户身份证号
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 开展尽职调查的成本相对较高
B. 开展尽职调查的成本相对较低
C. 相应调低
D. 相应调高
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 收集信息
B. 筛选分析信息
C. 初评
D. 复评
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
解析：《支付结算办法》
A. 票据被拒绝承兑、拒绝付款或者超过付款提示期限的，不得背书转让。背书转让的，票据无效
B. 背书不得附有条件。背书附有条件的，所附条件不具有票据上的效力
C. 以背书转让的票据，背书应当连续。持票人以背书的连续，证明其票据权利
D. 非经背书转让，而以其他合法方式取得票据的，依法举证，证明其票据权利
解析：《支付结算办法》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 3千元以上5千元以下
B. 3千元以上8千元以下
C. 5千元以上3万元以下
D. 1万元以上3万元以下
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
