A、商户及商户负责人（或法定代表人）已被列入中国人民银行指定的风险信息管理系统和中国工商总局企业信用信息公示系统及其他不良信息共享系统或黑名单,收单机构应当拒绝为该商户提供银行卡收单服务。
B、审查商户的营业执照等证明文件及法定代表人或负责人身份证件的有效性。
C、对于未按照“三证合一”登记制度注册的商户，收单机构仍需审查其税务登记证以及组织机构代码证的有效性。
D、对实体商户，应进行实地调查并拍摄实地照片。
E、商户留存证照资料信息应与“国家企业信用信息公示系统”查询相符。
答案：ABCDE
解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡收单业务管理办法》
A、商户及商户负责人（或法定代表人）已被列入中国人民银行指定的风险信息管理系统和中国工商总局企业信用信息公示系统及其他不良信息共享系统或黑名单,收单机构应当拒绝为该商户提供银行卡收单服务。
B、审查商户的营业执照等证明文件及法定代表人或负责人身份证件的有效性。
C、对于未按照“三证合一”登记制度注册的商户，收单机构仍需审查其税务登记证以及组织机构代码证的有效性。
D、对实体商户，应进行实地调查并拍摄实地照片。
E、商户留存证照资料信息应与“国家企业信用信息公示系统”查询相符。
答案：ABCDE
解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡收单业务管理办法》
A. 背书日期
B. 背书人签章
C. 被背书人名称
D. 背书人账号
解析：《支付结算办法》
A. 中国人民银行
B. 反诈中心
C. 公安机关
D. 总行
A. 给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款
B. 给予警告并处以2万元以上3万元以下的罚款
C. 给予警告并处以3万元以上5万元以下的罚款
D. 给予警告并处以10万元以上30万元以下的罚款
解析：《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 基本建设资金
B. 财政预算外资金专用存款账户
C. 金融机构存放同业资金专用存款账户
D. 政策性房地产开发资金专用存款账户
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：《支付结算办法》
A. 银行汇票和解讫通知是否齐全、汇票号码和记载的内容是否一致
B. 收款人是否确为本单位或本人
C. 银行汇票是否在提示付款期限内
D. 必须记载的事项是否齐全
解析：《支付结算办法》
A. 在银行开立存款账户的企业法人以及其他组织
B. 必须是异地商业汇票
C. 与出票人或者直接前手之间具有真实的商品交易关系
D. 提供与其直接前手之间的增值税发票和商品发运单据复印件
解析：《支付结算办法》
A. 年累计限额
B. 日累计限额
C. 交易笔数
D. 月累计限额
解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
A. 每年
B. 每两年
C. 每三年
D. 每半年
解析：《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》（银发【2017】号）
解析：37.《关于在审理和执行民事、经济纠纷案件时不得查封、冻结和扣划社会保险基金的通知》（法【2000】19号）
