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银行卡差错按交易类型分为（）业务差错、（）业务差错、（）业务差错等。

A、扣款类

B、入账类

C、转账类

D、出账类

答案：ABC

解析：《清算备付金业务操作规程》

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72.商业汇票的付款地为（）所在地。

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90.通过委托收款银行或者通过票据交换系统向付款人提示付款的，持票人向银行提交票据日为提示付款日。

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1561.金融机构无需开展尽职调查，同时符合有关条件的退休金账户，所指的条件有（）。

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开展存量单位支付账户核实工作中，发现单位支付账户未落实实名制要求或者无法核实实名制落实情况的，应当（）其支付账户所有业务，且不得为其（）。

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运营主管和现金柜员双人在监控下核对待上缴现金与现金调拨单，无误后（）封包（箱）上锁。

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528.（）应当按照清算机构报文规范要求准确、完整报送实际交易的特约商户信息和收款方、付款方信息，并向客户准确展示商户名称或收款方、付款方名称。

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1064.关于“规范个人银行账户的开立和使用”的表述，下列说法正确的是（）。

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义务机构应当根据产品，业务的风险评估结果，将（）作为有效防范洗钱和恐怖融资风险的基础。

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1374.金融机构应当汇总报送境内分支机构的非居民账户信息，存款账户报送公历年度内收到或者计入该账户的本息总额。

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1947.金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有税收居民身份声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起（）内未能提供声明文件的，金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。

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银行卡差错按交易类型分为（）业务差错、（）业务差错、（）业务差错等。

A、扣款类

B、入账类

C、转账类

D、出账类

答案：ABC

解析：《清算备付金业务操作规程》

相关题目

72.商业汇票的付款地为（）所在地。

A. 持票人

B. 承兑人

C. 出票人

D. 付款人

解析：《支付结算办法》

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90.通过委托收款银行或者通过票据交换系统向付款人提示付款的，持票人向银行提交票据日为提示付款日。

解析：《支付结算办法》

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1561.金融机构无需开展尽职调查，同时符合有关条件的退休金账户，所指的条件有（）。

A. 受政府监管

B. 享受税收优惠，向税务机关申报账户相关信息

C. 达到规定的退休年龄等条件时才可取款

D. 每年缴款不超过五万美元，或者终身缴款不超过一百万美元

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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A. 终止

B. 中止

C. 新开立支付账户

解析：《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）

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运营主管和现金柜员双人在监控下核对待上缴现金与现金调拨单，无误后（）封包（箱）上锁。

A. 单人

B. 运营主管

C. 现金柜员

D. 双人

解析：《江苏省农村商业银行系统重要空白凭证管理办法》

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A. 收单机构

B. 银行机构

C. 支付机构

D. 银行、支付机构

解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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1064.关于“规范个人银行账户的开立和使用”的表述，下列说法正确的是（）。

A. 存款人可以选择任一银行营业网点开立银行账户

B. 银行不得通过与收、付款单位进行排他性合作，变相为客户指定开户银行

C. 代理他人开立银行账户的，银行应要求代理人出示被代理人和代理人的有效身份证件

D. 开户银行营业网点可以委托非开户网点或其他机构代理开户

解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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义务机构应当根据产品，业务的风险评估结果，将（）作为有效防范洗钱和恐怖融资风险的基础。

A. 可疑交易报告

B. 客户身份识别工作

C. 风险评估结果

D. 建立风险管理系统

解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》

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1374.金融机构应当汇总报送境内分支机构的非居民账户信息，存款账户报送公历年度内收到或者计入该账户的本息总额。

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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A. 三十日

B. 四十日

C. 六十日

D. 九十日

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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