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电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作基本原则？

A、主动作为，综合施策

B、联防联控，长效整治

C、技防人防，精准防控

答案：ABC

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农商行应加强单位银行结算账户开立、变更、撤销等（ ）和（ ），并按规定提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5c08-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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426.可用于办理转账的支票有（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-dc58-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以终止身份识别措施，并提交可疑交易报告。 
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-5d18-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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115.银行承兑汇票的出票人应于汇票到期前将票款足额交存其开户银行。承兑银行必须在汇票到期日支付票款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-93c8-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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被追索人依照前条规定清偿后，可以向其他票据债务人行使再追索权，请求其他票据债务人支付下列金额和费用：
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5438-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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（ ）年底前，电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理体系进一步完善，各单位主体责任有效落实。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-2160-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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537.支付结算工作的任务，是根据经济往来组织支付结算，（）办理支付结算，按照有关法律、行政法规和本办法的规定管理支付结算，保障支付结算活动的正常进行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e810-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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1380.商业汇票上的出票人的签章，为（）加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-3930-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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农商行应至少每半年对企业银行结算账户进行动态性复核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7c58-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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82.银行汇票持票人超过期限向代理付款银行提示付款不获付款的，须在票据权利时效内向出票银行作出说明，并提供本人身份证件或单位证明，持银行汇票和解讫通知向（）请求付款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-2d78-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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题目内容
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多选题
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金融支付考试题库

电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作基本原则？

A、主动作为，综合施策

B、联防联控，长效整治

C、技防人防，精准防控

答案：ABC

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相关题目
农商行应加强单位银行结算账户开立、变更、撤销等（ ）和（ ），并按规定提交可疑交易报告。

A. 行为监测

B. 账户交易监测

C. 关联账户监测

D. 可疑和大额交易监测

解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》

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426.可用于办理转账的支票有（）。

A. 现金支票

B. 转账支票

C. 普通支票

D. 划线支票

解析：《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-dc58-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以终止身份识别措施，并提交可疑交易报告。 

解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-5d18-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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115.银行承兑汇票的出票人应于汇票到期前将票款足额交存其开户银行。承兑银行必须在汇票到期日支付票款。

解析：《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-93c8-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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被追索人依照前条规定清偿后，可以向其他票据债务人行使再追索权，请求其他票据债务人支付下列金额和费用：

A. 已清偿的全部金额

B. 票面金额

C. 发出通知书的费用

D. 票面金额自清偿日起至再追索清偿日止，按照中国人民银行规定的利率计算的利息

E. 项金额自清偿日起至再追索清偿日止，按照中国人民银行规定的同档次流动资金贷款利率计算的利息

解析：《支付结算办法》

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（ ）年底前，电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理体系进一步完善，各单位主体责任有效落实。

A. 2021

B. 2022

C. 2023

D. 2024

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-2160-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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537.支付结算工作的任务，是根据经济往来组织支付结算，（）办理支付结算，按照有关法律、行政法规和本办法的规定管理支付结算，保障支付结算活动的正常进行。

A. 准确

B. 及时

C. 安全

D. 可靠

解析：《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e810-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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1380.商业汇票上的出票人的签章，为（）加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章。

A. 该单位的财务专用章或者公章

B. 该单位的合同专用章或者公章

C. 该银行的汇票专用章

D. 该单位在银行预留签章一致的财务专用章或者公章

解析：《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-3930-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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农商行应至少每半年对企业银行结算账户进行动态性复核。

解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7c58-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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82.银行汇票持票人超过期限向代理付款银行提示付款不获付款的，须在票据权利时效内向出票银行作出说明，并提供本人身份证件或单位证明，持银行汇票和解讫通知向（）请求付款。

A. 代理付款银行

B. 付款银行

C. 出票银行

D. 开户银行

解析：《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-2d78-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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