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针对打击治理电信网络诈骗和跨境赌博工作的长期性、艰巨性、复杂性,建立( )、( )、( )的协同打击治理体系,提升打击治理工作的整体性、系统性,形成齐抓共管的良好局面,构建常态化工作机制,推动工作走深走实、常抓不懈

A、部门联动

B、系统联网

C、全行联动

D、行业联防

答案:ABD

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1326.银行应按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,于每年6月30日前向()书面报告上一年度《办法》执行情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-0368-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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农商行实施外包前必须与外包服务供应商(),明确双方权利和义务,合同须包含外包服务的内容和方式、管理与保密要求、计价方式、争端解决机制、合同的终止和解除情形、违约责任等内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-15a8-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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清分间需设置门禁系统或配备锁具,安装防护门窗,并使用不带抽屉的专用清分工作台。清分间的()、()应由专人负责,严密保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5050-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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1363.对于现金价值保险合同或者年金合同,金融机构知道或者应当知道获得死亡保险金的受益人为非居民个人的,应当将其账户视为非居民账户管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c450-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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393.收款人受理银行本票应审查的内容有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-d870-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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下列经县级以上公安机关负责人批准,应当重新鉴定的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-40b0-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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261.清算机构应当强化受理终端入网管理,参照国际标准及金融行业标准制定受理终端入网管理制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8810-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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1156.代理付款行在审查汇票时,下列描述正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-efe0-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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127.信用卡按使用对象分为金卡和普通卡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-b4b0-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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245.支付机构为单位开立支付账户应当严格审核单位开户证明文件的真实性、完整性和合规性,开户申请人与开户证明文件所属人的一致性,并向单位法定代表人或负责人核实开户意愿,留存相关工作记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8428-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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题目内容
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针对打击治理电信网络诈骗和跨境赌博工作的长期性、艰巨性、复杂性,建立( )、( )、( )的协同打击治理体系,提升打击治理工作的整体性、系统性,形成齐抓共管的良好局面,构建常态化工作机制,推动工作走深走实、常抓不懈

A、部门联动

B、系统联网

C、全行联动

D、行业联防

答案:ABD

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相关题目
1326.银行应按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,于每年6月30日前向()书面报告上一年度《办法》执行情况。

A. 中国人民银行

B. 国家税务总局

C. 国家外汇管理局

D. 商业银行总行

解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-0368-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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农商行实施外包前必须与外包服务供应商(),明确双方权利和义务,合同须包含外包服务的内容和方式、管理与保密要求、计价方式、争端解决机制、合同的终止和解除情形、违约责任等内容。

A. 签订书面合同

B. 订立口头合同

C. 其他形式

D. A和B都可以

解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-15a8-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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清分间需设置门禁系统或配备锁具,安装防护门窗,并使用不带抽屉的专用清分工作台。清分间的()、()应由专人负责,严密保管。

A. 密码

B. 钥匙

C. 门禁卡

D. 现金

解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5050-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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1363.对于现金价值保险合同或者年金合同,金融机构知道或者应当知道获得死亡保险金的受益人为非居民个人的,应当将其账户视为非居民账户管理。

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c450-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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393.收款人受理银行本票应审查的内容有()。

A. 银行本票是否在提示付款期限内

B. 收款人是否确为本单位或本人

C. 不定额本票的压印金额是否与大写出票金额一致

D. 出票日期、出票金额、收款人名称是否更改

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-d870-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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下列经县级以上公安机关负责人批准,应当重新鉴定的有()。

A. 鉴定程序违法或者违反相关专业技术要求的

B. 鉴定人故意作虚假鉴定或者违反回避规定的

C. 鉴定意见依据明显不足的

D. 检材虚假或者被损坏的

解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-40b0-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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261.清算机构应当强化受理终端入网管理,参照国际标准及金融行业标准制定受理终端入网管理制度。

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8810-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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1156.代理付款行在审查汇票时,下列描述正确的有()。

A. 对不符合要求的,不予受理

B. 对不符合要求的,立即退票

C. 发现疑点的,立即退票

D. 发现疑点的,不得随意向持票人退票,应及时向出票行查询或向有关部门反映

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-efe0-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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127.信用卡按使用对象分为金卡和普通卡。

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-b4b0-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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245.支付机构为单位开立支付账户应当严格审核单位开户证明文件的真实性、完整性和合规性,开户申请人与开户证明文件所属人的一致性,并向单位法定代表人或负责人核实开户意愿,留存相关工作记录。

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8428-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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