A、部门联动
B、系统联网
C、全行联动
D、行业联防
答案:ABD
A、部门联动
B、系统联网
C、全行联动
D、行业联防
答案:ABD
A. 中国人民银行
B. 国家税务总局
C. 国家外汇管理局
D. 商业银行总行
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 签订书面合同
B. 订立口头合同
C. 其他形式
D. A和B都可以
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 密码
B. 钥匙
C. 门禁卡
D. 现金
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 银行本票是否在提示付款期限内
B. 收款人是否确为本单位或本人
C. 不定额本票的压印金额是否与大写出票金额一致
D. 出票日期、出票金额、收款人名称是否更改
解析:《支付结算办法》
A. 鉴定程序违法或者违反相关专业技术要求的
B. 鉴定人故意作虚假鉴定或者违反回避规定的
C. 鉴定意见依据明显不足的
D. 检材虚假或者被损坏的
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 对不符合要求的,不予受理
B. 对不符合要求的,立即退票
C. 发现疑点的,立即退票
D. 发现疑点的,不得随意向持票人退票,应及时向出票行查询或向有关部门反映
解析:《支付结算办法》
解析:《支付结算办法》
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知