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对被不法分子利用转移涉诈涉赌资金的（）、（）、（）、（）、钱包等开展倒查，查补本单位风险防控薄弱环节和管理漏洞，划清前中后台部门、各环节、总分行责任链，严肃追责，完善风险防控体系。

A、账户

B、商户

C、产品

D、渠道

答案：ABCD

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274.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，自2016年12月1日起，银行在为存款人开通非柜面转账业务时，应当与存款人签订协议，对超出（）的，应当到银行柜面办理。

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356.下列关于办法支付结算的表述中，符合有关法律规定的为（）。

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491.银行汇票丧失，失票人可以凭人民法院出具的其享有票据权利的证明，向出票银行请求（）。

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支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用()、()和()、()、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。

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423.以骗取财物为目的，有下列欺诈行为，应依法追究刑事责任（）。

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1575.实施金融账户涉税信息自动交换标准的税收居民国（地区），以（）网站最新公布的名单为准。

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2085.人民银行分支机构应当采取（）的方式，对银行的企业银行结算账户内部管理制度建设与执行、业务办理、风险管理、优化服务等情况开展现场检查。

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一次性金融业务是指：为不在本机构开立账户的客户提供（）等一次性交易且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1千美元以上的

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小面额现金兑换应坚持“先收款后付款”的原则。

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146.商业汇票的背书人背书转让票据后，即承担保证其前手所持票据承兑和付款责任。

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对被不法分子利用转移涉诈涉赌资金的（）、（）、（）、（）、钱包等开展倒查，查补本单位风险防控薄弱环节和管理漏洞，划清前中后台部门、各环节、总分行责任链，严肃追责，完善风险防控体系。

A、账户

B、商户

C、产品

D、渠道

答案：ABCD

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274.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，自2016年12月1日起，银行在为存款人开通非柜面转账业务时，应当与存款人签订协议，对超出（）的，应当到银行柜面办理。

A. 日累计限额

B. 日累计笔数

C. 月累计限额

D. 年累计限额

解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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356.下列关于办法支付结算的表述中，符合有关法律规定的为（）。

A. 未使用按中国人民银行统一规定印制的票据，票据无效

B. 票据和结算凭证上的签章和其他记载的事项应当真实

C. 单位和银行签发票据时，名称应当记载全称，使用简称的，银行不予受理

D. 填写票据和结算凭证应当规范

解析：《支付结算办法》

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491.银行汇票丧失，失票人可以凭人民法院出具的其享有票据权利的证明，向出票银行请求（）。

A. 付款

B. 退款

C. 挂失

D. 索赔

解析：《支付结算办法》

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支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用()、()和()、()、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。

A. 票据

B. 信用卡

C. 汇兑

D. 托收承付

解析：《支付结算办法》

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423.以骗取财物为目的，有下列欺诈行为，应依法追究刑事责任（）。

A. 签发空头支票

B. 签发与其预留印鉴不符的支票

C. 伪造、变造票据

D. 故意使用伪造、变造票据的

解析：《支付结算办法》

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1575.实施金融账户涉税信息自动交换标准的税收居民国（地区），以（）网站最新公布的名单为准。

A. 中国人民银行

B. 各商业银行总行

C. 国家税务总局

D. 国家外汇管理局

解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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2085.人民银行分支机构应当采取（）的方式，对银行的企业银行结算账户内部管理制度建设与执行、业务办理、风险管理、优化服务等情况开展现场检查。

A. 全面检查和部分抽查相结合

B. 定期检查和不定期抽查相结合

C. 重点检查和非重点抽查相结合

D. 重点检查和随机抽查相结合

解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）

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一次性金融业务是指：为不在本机构开立账户的客户提供（）等一次性交易且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1千美元以上的

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 现金取款

E. 现金存款

解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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小面额现金兑换应坚持“先收款后付款”的原则。

解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》

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146.商业汇票的背书人背书转让票据后，即承担保证其前手所持票据承兑和付款责任。

解析：《支付结算办法》

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