对辖区内银行和非银行支付机构倒查涉案（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）的工作开展核查，对于倒查工作不彻底、整改流于形式、发生重大涉诈涉赌案件或舆情、收到重大涉诈涉赌举报线索的，将相关单位纳入执法检查范围。

A. 注册资金

B. 证券交易结算资金

C. 单位银行卡备用金

D. 社会保障基金

A. 真实性

B. 完整性

C. 合规性

D. 可靠性

E. 一致性

F. 有效性

A. 同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户

B. 同一个人在同一家银行开立多个Ⅰ类户

C. 已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户

D. 已开立Ⅰ类户，再新开户的，只能开立Ⅱ类户

A. 银行

B. 非银行金融机构

C. 其他单位

D. 个人

A. 利用开立银行结算账户逃废银行债务

B. 出租、出借银行结算账户

C. 违反规定支取现金

D. 法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行

A. 单位在票据上使用该单位的公章加其授权的代理人的签名

B. 个人在票据上使用与其身份证件姓名不一致的签名

C. 支票的出票人在票据上使用其预留银行的签章

D. 银行汇票的出票人在票据上只使用经中国人民银行批准使用的该银行汇票专用章

A. 要求单位提供相关证明文件

B. 自主或者委托合作机构以面对面方式核实客户身份

C. 以非面对面方式核实客户身份

D. 以非面对面方式通过至少三个合法安全的外部渠道