A、银行
B、非银行支付机构
C、中国人民银行
D、清算机构
答案：ABD
A、银行
B、非银行支付机构
C、中国人民银行
D、清算机构
答案：ABD
A. 采取面对面、视频等方式重新核实客户身份
B. 甄别可疑交易行为，确属可疑的，应当按照反洗钱有关规定采取相关措施
C. 对无法核实的，中止该支付账户所有业务
D. 对公安机关移送涉案账户的开户单位法定代表人或负责人、经办人员开立的其他单位支付账户重点核实
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 现金结算
B. 同城结算
C. 转账结算
D. 异地结算
解析：《支付结算办法》
A. 网上银行
B. 手机银行
C. 自助柜员机
D. 微信公众号
解析：《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》（银发【2017】号）
A. 2017年12月31日
B. 2018年12月31日
C. 2019年12月31日
D. 2020年12月31日
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 查询单位涉案存款
B. 查询个人涉案汇款
C. 冻结单位涉案存款
D. 扣划个人涉案存款
解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
A. 3日
B. 5日
C. 7日
D. 10日
解析：《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 背书人
B. 申请人
C. 收款人
D. 保证人
解析：《支付结算办法》
A. 业务审核岗
B. 差错审核岗
C. 风险监督主管岗
D. 质量监督岗
解析：江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程第八条
A. 金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
D. 金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
解析：《反洗钱法》第三十一条
