A、尚有拖欠农民工工资案件正在处理的
B、农民工因工资支付问题正在申请劳动争议仲裁或者向人民法院提起诉讼的
C、其他拖欠农民工工资的情形
D、建设单位被处罚的情形
答案：ABC
解析：通银保监转〔2021〕73号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法
A、尚有拖欠农民工工资案件正在处理的
B、农民工因工资支付问题正在申请劳动争议仲裁或者向人民法院提起诉讼的
C、其他拖欠农民工工资的情形
D、建设单位被处罚的情形
答案：ABC
解析：通银保监转〔2021〕73号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 国有企业
B. 经开户银行审查同意的城乡集体所有制工业企业
C. 个体工商户
D. 外商独资企业
解析：《支付结算办法》
A. 责令金融机构停业整顿
B. 吊销金融机构经营许可证
C. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格
D. 禁止金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员从事有关金融行业的工作
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
解析：《支付结算办法》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 真实性
B. 完整性
C. 合规性
D. 可靠性
E. 一致性
F. 有效性
解析：《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）
A. 银行汇票的提示付款期限自出票日起1个月
B. 支票的提示付款期限自出票日起最长不得超过6个月
C. 商业汇票的提示付款期限，自汇票到期日起10日
D. 银行本票的提示付款期限自出票日起最长不得超过2个月
解析：《支付结算办法》
A. 双人管理
B. 双人操作
C. 一人操作
D. 监控范围
解析：《江苏省农村商业银行系统视频监督操作规程》第六章第三十条
A. 账户持有人是否为该机构
B. 账户持有人是否为消极非金融机构
C. 账户持有人是否为非居民企业
D. 账户持有人填写信息是否与其他信息存在明显矛盾
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
