A、工程款计量周期和工程款进度结算办法建设单位拨付人工费用的周期和拨付日期
B、人工费用的数额或者占工程款的比例等
C、满足农民工工资按时足额支付的要求
D、无
答案：ABCD
解析：通银保监转〔2021〕75号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法
A、工程款计量周期和工程款进度结算办法建设单位拨付人工费用的周期和拨付日期
B、人工费用的数额或者占工程款的比例等
C、满足农民工工资按时足额支付的要求
D、无
答案：ABCD
解析：通银保监转〔2021〕75号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法
A. 金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
D. 金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
解析：《反洗钱法》第三十一条
A. 自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务
B. 银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在5日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务
C. 银行和支付机构重新核实账户开户人身份后，可以恢复除涉案账户外的其他账户业务
D. 账户开户人确认账户为他人冒名开立的，应当向银行和支付机构出具被冒用身份开户并同意销户的声明，银行和支付机构予以销户
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：《支付结算办法》
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
解析：《反洗钱法》第一条
A. 20万元以上50万元以下
B. 50万元以上100万元以下
C. 50万元以上500万元以下
D. 50万元以上800万元以下
解析：《反洗钱法》第三十二条
A. 铁道部门的材料厂向铁道系统供应专用器材，可凭其签发注明车辆号码和发运日期的证明
B. 付款人购进的商品，在收款人所在地转厂加工、配套的，可凭付款人和承担加工、配套单位的书面证明
C. 合同规定商品由收款人暂时代为保管的，可凭寄存证及付款人委托保管商品的证明
D. 合同规定商品由收款人暂时代为保管的，可凭寄存证及付款人委托保管商品的证明
解析：《支付结算办法》
A. 电话联系方式
B. 介质交换方式
C. 电子邮件交换方式
D. 网络化交换方式
解析：38.民政部 中国银监会关于银行业金融机构协助开展社会救助家庭存款等金融资产信息查询工作的通知
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 金融资产管理公司、财务公司
B. 金融租赁公司、汽车金融公司
C. 消费金融公司、货币经纪公司
D. 证券登记结算机构、其他不符合条件的机构
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
