A、用人单位
B、法定代表人或者主要负责人
C、法定代表人直系亲属
D、直接负责的主管人员
答案：ABD
解析：通银保监转〔2021〕78号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法
A、用人单位
B、法定代表人或者主要负责人
C、法定代表人直系亲属
D、直接负责的主管人员
答案：ABD
解析：通银保监转〔2021〕78号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法
A. 出票
B. 背书
C. 承兑
D. 保证
解析：《支付结算办法》
A. 在侦查期间，发现犯罪嫌疑人另有重要罪行的，应当自发现之日起，重新计算侦查羁押期限
B. 犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址，身份不明的，自查清其身份之日起，重新计算侦查羁押期限
C. 对被羁押的犯罪嫌疑人做精神病鉴定的时间，自精神病鉴定结束之日起，重新计算侦查羁押期限
D. 案件进行一般鉴定的期限，要计入办案期限
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 客户张某第一次到某网点办理开户业务并预留基本信息
B. 客户李某未在某网点办理过业务，办理现金汇款10万元
C. 客户王某在某网点有账户，某网点通过系统预警怀疑王某交易涉嫌洗钱
D. 客户某公司已经停业，但其账户仍有大额资金往来
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 1、2
B. 2、3
C. 3 、3
D. 3、5
解析：《支付结算办法》
A. 任意两名以上业务人员当面鉴别
B. 如确认为假币，应当面在钞币正、背面加盖“假币”印章
C. 出具《假币收缴凭证》，并告知被收缴人有权申请鉴定
D. 对收缴的假币实物登记在登记簿上，妥善保管
解析：《江苏省农村商业银行系统视频监督操作规程》第五章第二十条
A. 由中国人民银行处以压票、拖延支付期间内每日票据金额０．７‰的罚款
B. 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告、记过、撤职或者开除的处分。
C. 中国人民银行处以１万元以上２０万元以下的罚款
D. 中国人民银行提请有关部门吊销其营业执照
解析：《支付结算办法》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 开户申请书
B. 销户申请书
C. 服务协议
D. 开户申请信息
解析：《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
