A、真实性
B、完整性
C、合规性
D、一致性
答案:ABCD
解析:《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A、真实性
B、完整性
C、合规性
D、一致性
答案:ABCD
解析:《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 侦查终结的案件,应当同时符合案件事实清楚、证据确实、充分、犯罪性质和罪名认定正确
B. 侦查终结的案件,侦查人员应当制作结案报告
C. 所有侦查终结案件的处理,都应当经过集体讨论
D. 侦查终结后,应当将全部案卷材料按照要求装订立卷
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性
B. 开立账户的种类与企业性质的相关性
C. 开户申请人与开户证明文件所属人的一致性
D. 企业开户意愿的真实性
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
解析:《支付结算办法》
A. 非法设立的
B. 从事非法经营活动的
C. 无实际经营背景、“空壳”电子商城、虚假购物网站等虚假商户
D. 被列入有关不良信息共享系统的
E. 法定代表人、负责人最近两年内被列入不良信息共享系统的
解析:《江苏省农村商业银行系统银行卡收单业务管理办法》
A. 见票即付
B. 定日付款
C. 出票后定期付款
D. 见票后定期付款
解析:《支付结算办法》
解析:《支付结算办法》
解析:40.《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 1
B. 2
C. 3
D. 7
解析:《支付结算办法》
A. 各级党的机关
B. 武警部队
C. 事业单位
D. 外国政府驻华使领馆及办事处
解析:33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》