A、行为监测
B、账户交易监测
C、关联账户监测
D、可疑和大额交易监测
答案：AB
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A、行为监测
B、账户交易监测
C、关联账户监测
D、可疑和大额交易监测
答案：AB
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 签章与预留银行签章不符的支票
B. 空头支票
C. 出票日期未使用中文大写规范填写的支票
D. 远期支票
解析：《支付结算办法》
A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 6个月
解析：《支付结算办法》
A. 银行汇票的提示付款期限自出票日起2个月
B. 单位和个人的各种款项结算，均可使用银行汇票
C. 银行汇票未填明实际结算金额和多余金额的，银行不受理
D. 实际结算金额超过出票金额的银行汇票不得背书转让
解析：《支付结算办法》
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 5000
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 国籍
B. 证件类型
C. 电话
D. 地址
解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 在票据权利时效内向出票银行作出说明
B. 在提示付款时作出说明
C. 提供本人身份证件或单位证明
D. 提供本人对票据合法拥有的证明
解析：《支付结算办法》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 应自始至终在现场
B. 可以离开现场
C. 不得随意离去，但可以帮助勘验人员进行勘验
D. 可以离开，但必须在结束前赶回，以便在笔录中签字
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
解析：运营风险监督管理办法第3条独立性原则
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
