A、农商行与开户申请人办理银行结算账户业务应当遵守法律、行政法规以及人民银行的有关规定，不得利用银行结算账户从事各类违法犯罪活动
B、单位银行账户信息变更及撤销的情形、方式、时限
C、农商行控制账户交易措施的情形和处理方式
D、其他需要约定的内容
答案：ABCD
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A、农商行与开户申请人办理银行结算账户业务应当遵守法律、行政法规以及人民银行的有关规定，不得利用银行结算账户从事各类违法犯罪活动
B、单位银行账户信息变更及撤销的情形、方式、时限
C、农商行控制账户交易措施的情形和处理方式
D、其他需要约定的内容
答案：ABCD
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 由金融机构登记或者确认为账户所有者的个人
B. 由金融机构登记或者确认为账户所有者的机构
C. 为他人利益而持有账户的个人
D. 为他人利益而持有账户的机构
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 声明为非居民个人的，金融机构应当收集并记录报送所需信息
B. 声明为非居民个人的，金融机构应当要求其提供相应证明材料
C. 声明为中国税收居民个人的，金融机构应当要求其提供相应证明材料
D. 声明为中国税收居民个人的，金融机构应当收集并记录报送所需信息
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 申请人为个人
B. 收款人为个人
C. 申请人和收款人均为个人
D. 以上都不对
解析：《支付结算办法》
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 签订书面合同
B. 订立口头协议
C. 向人民银行备案
D. 背书
解析：《支付结算办法》
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 承兑人或者付款人拒绝承兑或拒绝付款，未按规定出具拒绝证明、或者出具退票理由书的，应当承担由此产生的刑事责任
B. 持票人不能出示拒绝证明、退票理由书或者未按规定期限提供其他合法证明丧失对其前手追索权的，承兑人或者付款人应对持票人承担责任
C. 持票人因不获承兑或不获付款，对其前手行使追索权时，票据的出票人、背书人和保证人对持票人承担连带责任
D. 商业汇票的付款人在到期前付款的，由付款人自行承担所产生的责任
解析：《支付结算办法》
A. 刑事责任
B. 行政责任
C. 赔偿责任
D. 民事责任
解析：《支付结算办法》
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
