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农商行应对单位银行结算账户实施全生命周期管理，防范不法分子利用单位银行结算账户从事违法犯罪动；应当按规定（）、（）、不得为其开立匿名账户或者假名账户，不得为身份不明的单位提供服务或者与其进行交易，承担账户合法合规管理主体责任。

A、履行客户身份识别义务

B、落实账户实名制

C、承担账户管理主体责任

D、负责本行单位银行结算账户管理情况的监督

答案：AB

解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》

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银行、从事网络支付的支付机构应当根据有关要求，按时完成本单位核心系统的开发和改造工作，在2017年底前全部接入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台。

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1314.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称非营利组织，是指符合中国税法规定并经（）部门认定的具有免税资格的非营利组织。

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以背书转让的票据，背书可以不连续。

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中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的，可不提供声明文件。

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农商行应强化对辖内网点大额资金汇划业务的报备管理，自下而上建立资金汇划报备制度。单笔超（）元（含）的大额资金汇划业务须在汇划前向省联社进行报备。

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（）和（）营业网点应配备专职的大堂经理，大堂经理可兼任综合柜员增加营业窗口

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1584.银行按有关规定要求个人账户持有人提供税收居民身份声明文件的，经账户持有人书面授权后可由代理人签署声明文件。银行应当核实（）。

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267.非经营性的存款人，违反《人民币银行结算账户管理办法》规定将单位款项转入个人银行结算账户，给予警告并处以（）元的罚款。

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1387.根据《支付结算办法》规定，（）是支付结算和资金清算的中介机构。

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268.非经营性的存款人，违反《人民币银行结算账户管理办法》规定支取现金，给予警告并处以（）元的罚款。

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农商行应对单位银行结算账户实施全生命周期管理，防范不法分子利用单位银行结算账户从事违法犯罪动；应当按规定（）、（）、不得为其开立匿名账户或者假名账户，不得为身份不明的单位提供服务或者与其进行交易，承担账户合法合规管理主体责任。

A、履行客户身份识别义务

B、落实账户实名制

C、承担账户管理主体责任

D、负责本行单位银行结算账户管理情况的监督

答案：AB

解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》

相关题目

解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)

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1314.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称非营利组织，是指符合中国税法规定并经（）部门认定的具有免税资格的非营利组织。

A. 财政

B. 税务

C. 中国人民银行

D. 国家外汇管理局

解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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以背书转让的票据，背书可以不连续。

解析：《支付结算办法》

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中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的，可不提供声明文件。

解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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A. 1千万

B. 2千万

C. 5千万

D. 1亿

解析：《省联社关于印发《江苏省农村商业银行系统清算备付金管理办法》的通知》

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（）和（）营业网点应配备专职的大堂经理，大堂经理可兼任综合柜员增加营业窗口

A. 旗舰型

B. 综合型

C. 零售型

D. 智能型

解析：《江苏省农村商业银行营业网点日常运营工作规范指引》

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1584.银行按有关规定要求个人账户持有人提供税收居民身份声明文件的，经账户持有人书面授权后可由代理人签署声明文件。银行应当核实（）。

A. 账户持有人的书面授权书

B. 账户持有人的有效身份证件

C. 代理人的有效身份证件

D. 账户持有人及其代理人的有效身份证件

解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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267.非经营性的存款人，违反《人民币银行结算账户管理办法》规定将单位款项转入个人银行结算账户，给予警告并处以（）元的罚款。

A. 1000

B. 2000

C. 3000

D. 5000

解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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1387.根据《支付结算办法》规定，（）是支付结算和资金清算的中介机构。

A. 银行

B. 非银行金融机构

C. 其他单位

D. 个人

解析：《支付结算办法》

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268.非经营性的存款人，违反《人民币银行结算账户管理办法》规定支取现金，给予警告并处以（）元的罚款。

A. 1000

B. 2000

C. 3000

D. 5000

解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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