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以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,立足新发展 阶段、贯彻新发展理念,构建新发展格局,全面落实银行账户( )( )总体要求,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《人民币银行结算账户管理办法 》、《企业银行结算 账户管理办法》等规定,在全省试点开展小微企业简易开户服务。

A、两个不减

B、两个加强

C、三个不减

D、三个加强

答案:AB

解析:关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知

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《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》公司的受益所有人判定依据的首个标准:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-5d18-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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1947.金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有税收居民身份声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起()内未能提供声明文件的,金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-50a0-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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120.下列关于个人银行结算账户的表述中,正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-f3c8-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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239.存款人开立单位银行结算账户,自正式开立之日起5个工作日后,方可办理付款业务。但注册验资的临时存款账户转为基本存款账户和因借款转存开立的一般存款账户除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-bc80-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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在存量单位支付账户核实过程中,发现疑似电信网络新型违法犯罪涉案账户的,应当立即报告( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-11c0-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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单位代理开立的个人银行账户,在被代理人持本人有效身份证件到开户农商行办理身份确认、密码设(重)置等激活手续前,该银行账户()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-11c0-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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193.按照《人民币银行结算账户管理办法》,对开户申请书填写的事项齐全,符合开立基本存款账户、临时存款账户和预算单位专用存款账户条件的,银行应将存款人的()等开户资料报送中国人民银行当地分支行,经其核准后办理开户手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-fb98-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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130.信用卡仅限于合法持卡人本人使用,持卡人不得出租或转借信用卡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-b4b0-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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1551.金融机构在计算账户加总余额时,账户币种为非美元的,应当按照()中国人民银行公布的外汇中间价折合为美元计算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-48d0-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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249.支付机构应当健全单位客户风险评级管理制度,根据单位客户风险评级,合理设置并动态调整同一单位指定支付账户余额付款总限额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8428-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,立足新发展 阶段、贯彻新发展理念,构建新发展格局,全面落实银行账户( )( )总体要求,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《人民币银行结算账户管理办法 》、《企业银行结算 账户管理办法》等规定,在全省试点开展小微企业简易开户服务。

A、两个不减

B、两个加强

C、三个不减

D、三个加强

答案:AB

解析:关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知

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相关题目
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》公司的受益所有人判定依据的首个标准:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。

解析:33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-5d18-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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1947.金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有税收居民身份声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起()内未能提供声明文件的,金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。

A. 三十日

B. 四十日

C. 六十日

D. 九十日

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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120.下列关于个人银行结算账户的表述中,正确的有()。

A. 单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过5万元的,应向银行提供付款依据

B. 从单位银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项应纳税的,税收代扣单位付款时,应向其开户银行提供完税证明

C. 居民申请开立个人银行结算账户的,应出具居民身份证或临时身份证

D. 储蓄账户仅限于办理现金存取业务,不得办理转账结算

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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239.存款人开立单位银行结算账户,自正式开立之日起5个工作日后,方可办理付款业务。但注册验资的临时存款账户转为基本存款账户和因借款转存开立的一般存款账户除外。

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-bc80-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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在存量单位支付账户核实过程中,发现疑似电信网络新型违法犯罪涉案账户的,应当立即报告( )。

A. 公安机关

B. 上级部门

C. 人民银行

D. 开户机构

解析:《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号)

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单位代理开立的个人银行账户,在被代理人持本人有效身份证件到开户农商行办理身份确认、密码设(重)置等激活手续前,该银行账户()。

A. 不收不付

B. 只收不付

C. 只付不收

D. 暂停非柜面服务

解析:《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范(试行)》的通知(苏信联发〔2018〕169号 )

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193.按照《人民币银行结算账户管理办法》,对开户申请书填写的事项齐全,符合开立基本存款账户、临时存款账户和预算单位专用存款账户条件的,银行应将存款人的()等开户资料报送中国人民银行当地分支行,经其核准后办理开户手续。

A. 开户申请书

B. 开户承诺书

C. 相关的证明文件

D. 银行审核意见

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-fb98-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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130.信用卡仅限于合法持卡人本人使用,持卡人不得出租或转借信用卡。

解析:《支付结算办法》

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1551.金融机构在计算账户加总余额时,账户币种为非美元的,应当按照()中国人民银行公布的外汇中间价折合为美元计算。

A. 计算日前一日

B. 计算日当日

C. 计算日次日

D. 年终结算日

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-48d0-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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249.支付机构应当健全单位客户风险评级管理制度,根据单位客户风险评级,合理设置并动态调整同一单位指定支付账户余额付款总限额。

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8428-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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