A、动态复核
B、银企对账
C、风险监测
D、后续控制
答案:ABCD
解析:关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
A、动态复核
B、银企对账
C、风险监测
D、后续控制
答案:ABCD
解析:关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
A. 给予警告
B. 处以1000元的罚款
C. 处以1万元以上3万元以下的罚款
D. 构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
A. 基本存款账户
B. 专用存款账户
C. 临时存款账户
D. 一般存款账户
解析:《支付结算办法》
解析:关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
解析:《支付结算办法》
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 需要获取账户持有人的税收居民身份声明文件
B. 无需获取账户持有人的税收居民身份声明文件
C. 需要按照有关规定重新开展尽职调查
D. 无需按照有关规定重新开展尽职调查
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 一个月
B. 二个月
C. 三个月
D. 六个月
解析:《支付结算办法》
A. 3千元以上5千元以下
B. 3千元以上8千元以下
C. 5千元以上3万元以下
D. 1万元以上3万元以下
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析:《支付结算办法》