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244.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,银行对本银行行内()等业务收取异地手续费的,应当在2016年12月30日前实现免费。

A、异地存取现

B、转账

C、异地开户

D、异地销户

答案:AB

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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533.单位和个人办理支付结算,有()情形并造成资金损失的,由其自行负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e810-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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支付机构为单位开立支付账户应当严格审核单位开户证明文件的( )、( )和( ),开户申请人与开户证明文件所属人的( ),并向单位法定代表人或负责人核实开户意愿,留存相关工作记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-4c68-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证;不满十六周岁的,可以使用()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-4498-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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98.商业承兑汇票的付款人开户银行收到通过委托收款寄来的商业承兑汇票,将商业承兑汇票留存,并及时通知付款人。以下表述不正确的有():
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-3160-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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45.以下属本票必须记载的事项有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-6ba8-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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106.出票银行对于转账银行汇票的退款,只能转入原申请人账户;对于符合规定填明“现金”字样银行汇票的退款,可以转入原申请人账户或退付现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-93c8-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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下列哪些账户无需开展尽职调查
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被害人遭遇电信网络诈骗后,涉案账户为支付账户的,被害人应()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-0608-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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1568.金融机构应当建立账户持有人信息变化监控机制,包括要求账户持有人在《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的相关信息变化()内告知金融机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-4cb8-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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123.凡在中国境内金融机构开立基本存款账户的单位可申领单位卡。单位卡可申领()张,持卡人资格由申领单位法定代表人或其委托的代理人书面指定和注销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-3160-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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244.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,银行对本银行行内()等业务收取异地手续费的,应当在2016年12月30日前实现免费。

A、异地存取现

B、转账

C、异地开户

D、异地销户

答案:AB

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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相关题目
533.单位和个人办理支付结算,有()情形并造成资金损失的,由其自行负责。

A. 未按规定填写票据或结算凭证

B. 填写票据或结算凭证有误

C. 票据丢失

D. 印章丢失

解析:《支付结算办法》

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支付机构为单位开立支付账户应当严格审核单位开户证明文件的( )、( )和( ),开户申请人与开户证明文件所属人的( ),并向单位法定代表人或负责人核实开户意愿,留存相关工作记录。

A. 真实性

B. 完整性

C. 合规性

D. 可靠性

E. 一致性

F. 有效性

解析:《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号)

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在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证;不满十六周岁的,可以使用()

A. 居民身份证

B. 户口簿

C. 出生证

D. 学生证

解析:江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程第十条

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98.商业承兑汇票的付款人开户银行收到通过委托收款寄来的商业承兑汇票,将商业承兑汇票留存,并及时通知付款人。以下表述不正确的有():

A. 付款人收到开户银行的付款通知,应在当日通知银行付款

B. 付款人在接到通知日的次日起3日内(遇法定休假日顺延,下同)未通知银行付款的,视同付款人承诺付款,银行应于付款人接到通知日的次日起第5日(法定休假日顺延,下同)上午开始营业时,将票款划给持票人

C. 付款人提前收到由其承兑的商业汇票,应通知银行于汇票到期日付款。付款人在接到通知日的次日起3日内未通知银行付款,付款人接到通知日的次日起第4日在汇票到期日之前的,银行应于汇票到期日将票款划给持票人

D. 银行在办理划款时,付款人存款账户不足支付的,应填制付款人未付票款通知书,连同商业承兑汇票邮寄持票人开户银行转交持票人

解析:《支付结算办法》

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45.以下属本票必须记载的事项有()。

A. 确定的金额和收款人名称

B. 无条件支付的承诺

C. 表明“本票”的字样

D. 出票日期及出票人签章

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-6ba8-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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106.出票银行对于转账银行汇票的退款,只能转入原申请人账户;对于符合规定填明“现金”字样银行汇票的退款,可以转入原申请人账户或退付现金。

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-93c8-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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下列哪些账户无需开展尽职调查

A. 有限责任公司

B. 村委会

C. 社会团体

D. 注册验资账户

解析:《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-4c68-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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被害人遭遇电信网络诈骗后,涉案账户为支付账户的,被害人应()。

A. 向开户行所在地同一法人银行的任一网点举报

B. 可拨打报警电话(110),直接向公安机关报案

C. 通过网络发起人肉搜索

D. 通过微信向朋友们求助

解析:41.人民银行工信部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知(银办发〔2016〕86号)

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1568.金融机构应当建立账户持有人信息变化监控机制,包括要求账户持有人在《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的相关信息变化()内告知金融机构。

A. 之日起三十日

B. 之日起九十日

C. 次日起三十日

D. 次日起九十日

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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123.凡在中国境内金融机构开立基本存款账户的单位可申领单位卡。单位卡可申领()张,持卡人资格由申领单位法定代表人或其委托的代理人书面指定和注销。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 若干

解析:《支付结算办法》

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