A、完成存量支付账户清理工作
B、联系开户人确认需保留的账户
C、将其余账户降低类别管理或予以撤并
D、开户人未按规定时间确认的，支付机构应当保留其使用频率较高和金额较大的账户，后续可根据其申请进行变更
答案：ABCD
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A、完成存量支付账户清理工作
B、联系开户人确认需保留的账户
C、将其余账户降低类别管理或予以撤并
D、开户人未按规定时间确认的，支付机构应当保留其使用频率较高和金额较大的账户，后续可根据其申请进行变更
答案：ABCD
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 临时机构，应出具其驻在地主管部门同意设立临时机构的批文
B. 异地建筑施工及安装单位，应出具其营业执照正本或其隶属单位的营业执照正本，以及施工及安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同
C. 异地从事临时经营活动的单位，应出具其营业执照正本以及临时经营地工商行政管理部门的批文
D. 注册验资资金，应出具工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 3千元以上5千元以下
B. 3千元以上8千元以下
C. 5千元以上3万元以下
D. 1万元以上3万元以下
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
解析：《反洗钱法》第二十六条
A. 抽取银行留存联与客户持有联核对，审核汇票要素，是否超过提示付款期
B. 退票说明内容详尽，明确退票原因，印章加盖清晰
C. 在实际结算大写金额栏填写“未用退回”字样
D. 核对进账单收款人账号、户名，退票款项需返回原出票单位
解析：江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程附表
解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
A. 票据背书转让时，由背书人在票据背面签章、记载被背书人名称和背书日期。背书未记载日期的，票据无效
B. 持票人委托银行收款或以票据质押的，除按上款规定记载背书外，还应在背书人栏记载“委托收款”或“质押”字样
C. 票据出票人在票据正面记载“不得转让”字样的，票据不得转让
D. 票据出票人在票据正面记载“不得转让”字样的，票据不得转让；其直接后手再背书转让的，出票人对其直接后手的被背书人不承担保证责任，对被背书人提示付款或委托收款的票据，银行不予受理
解析：《支付结算办法》
A. 原件
B. 复印件
C. 影印件
D. 打印件
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 法院
B. 公安机关
C. 税务机关
D. 检察院
解析：《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）
A. 半个月
B. 1个月
C. 2个月
D. 3个月
解析：《支付结算办法》
A. 按日
B. 按年
C. 按月
D. 按季
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知（苏信联发〔2020〕57号 ）
