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253.账户开户人确认账户为他人冒名开立的,应当向银行和支付机构出具(),银行和支付机构予以销户。

A、被冒用身份开户的声明

B、同意销户的声明

C、授权销户的声明

D、委托销户的声明

答案:AB

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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银行在银行结算账户的使用中,开立或撤销单位银行结算账户,未按本办法规定在其基本存款账户开户登记证上予以登记、签章或通知相关开户银行的()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-4880-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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284.商业银行违反规定为存款人支付现金或办理现金存入,给予警告,并处以()的罚款;对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分;情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准,构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-44e8-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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1538.银行应当建立企业银行结算账户监督检查制度。上级行至少每季度对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c838-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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512.对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付和冻结业务,符合法律法规和相关规定的,银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结()紧急联系人机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-34e8-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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付款人或者代理付款人自收到挂失止付通知书之日起()日内没有收到人民法院的止付通知书的,自第()日起,持票人提示付款并依法向持票人付款的,不再承担责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-1990-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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194.《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知(银发〔2016〕261号)》规定,人民银行上海总部,各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行应当按()填制《无证经营支付业务专项整治工作进度表》,将辖区工作进展情况上报总行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-3100-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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对价值较低、易于保管,或者需要作为证据继续使用,以及需要先行返还被害人的涉案财物,可以由办案部门设置专门的场所进行保管。办案部门应当指定本案一位侦查人员负责本部门涉案财物的接收、保管、移交等管理工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-6100-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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119.根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,存款人有下列情形之一的,可以在异地开立有关银行结算账户()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-f3c8-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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1548.企业银行结算账户突发事件Ⅱ类事件是账户管理系统发生故障,银行通过系统四级操作员或一级、二级操作员均无法办理银行账户业务,且预计2个工作日内难以恢复的突发事件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-cc20-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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95.银行以善意且符合规定和正常操作程序审查,对伪造、变造的票据和结算凭证上的签章以及需要交验的个人有效身份证件,未发现异常而支付金额的,对出票人或付款人承担受委托付款的责任,对持票人或收款人承担重新付款的责任。
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253.账户开户人确认账户为他人冒名开立的,应当向银行和支付机构出具(),银行和支付机构予以销户。

A、被冒用身份开户的声明

B、同意销户的声明

C、授权销户的声明

D、委托销户的声明

答案:AB

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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相关题目
银行在银行结算账户的使用中,开立或撤销单位银行结算账户,未按本办法规定在其基本存款账户开户登记证上予以登记、签章或通知相关开户银行的()

A. 给予警告,并处以5000元以上3万元以下的罚款

B. 对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分

C. 情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准,构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任

解析:《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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284.商业银行违反规定为存款人支付现金或办理现金存入,给予警告,并处以()的罚款;对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分;情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准,构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

A. 3千元以上5千元以下

B. 3千元以上8千元以下

C. 5千元以上3万元以下

D. 1万元以上3万元以下

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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1538.银行应当建立企业银行结算账户监督检查制度。上级行至少每季度对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查。

解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c838-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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512.对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付和冻结业务,符合法律法规和相关规定的,银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结()紧急联系人机制。

A. 5×8小时

B. 5×24小时

C. 7×8小时

D. 7×24小时

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-34e8-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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付款人或者代理付款人自收到挂失止付通知书之日起()日内没有收到人民法院的止付通知书的,自第()日起,持票人提示付款并依法向持票人付款的,不再承担责任。

A. 1,8

B. 7,8

C. 12,13

D. 7,12

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-1990-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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194.《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知(银发〔2016〕261号)》规定,人民银行上海总部,各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行应当按()填制《无证经营支付业务专项整治工作进度表》,将辖区工作进展情况上报总行。

A. 周

B. 旬

C. 月

D. 季

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-3100-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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对价值较低、易于保管,或者需要作为证据继续使用,以及需要先行返还被害人的涉案财物,可以由办案部门设置专门的场所进行保管。办案部门应当指定本案一位侦查人员负责本部门涉案财物的接收、保管、移交等管理工作。

解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-6100-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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119.根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,存款人有下列情形之一的,可以在异地开立有关银行结算账户()

A. 营业执照注册地与经营地不在同一行政区域(跨省、市、县)需要开立基本存款账户的

B. 办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的

C. 存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户的

D. 异地临时经营活动需要开立临时存款账户的

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-f3c8-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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1548.企业银行结算账户突发事件Ⅱ类事件是账户管理系统发生故障,银行通过系统四级操作员或一级、二级操作员均无法办理银行账户业务,且预计2个工作日内难以恢复的突发事件。

解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-cc20-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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95.银行以善意且符合规定和正常操作程序审查,对伪造、变造的票据和结算凭证上的签章以及需要交验的个人有效身份证件,未发现异常而支付金额的,对出票人或付款人承担受委托付款的责任,对持票人或收款人承担重新付款的责任。

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8fe0-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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