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256.自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的（），5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，3年内不得为其新开立账户。

A、出租支付账户的单位

B、出借银行账户的个人

C、购买银行账户或者支付账户的组织者

D、假冒他人身份开立银行账户或者支付账户的单位

答案：ABCD

解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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174.存款人需要在异地开立个人银行结算账户，应向银行出具的证明文件有（）。

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银行汇票的提示付款期限自出票日起()个月。

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249.存款人更改名称，但不改变开户银行及账号的，应于（）个工作日内向开户银行提出银行结算账户的变更申请，并出具有关部门的证明文件。

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988.银行按照有关规定要求机构账户持有人提供声明文件，但其自被要求提供之曰起三十日内未能提供的，应当将其账户视为非居民账户管理。

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保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。

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询问证人、被害人（）。

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268.非经营性的存款人，违反《人民币银行结算账户管理办法》规定支取现金，给予警告并处以（）元的罚款。

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90.通过委托收款银行或者通过票据交换系统向付款人提示付款的，持票人向银行提交票据日为提示付款日。

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于（），建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制。

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1319.银行按有关规定要求个人账户持有人提供税收居民身份声明文件的，经账户持有人书面授权后可由代理人签署声明文件。银行应当核实（）。

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256.自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的（），5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，3年内不得为其新开立账户。

A、出租支付账户的单位

B、出借银行账户的个人

C、购买银行账户或者支付账户的组织者

D、假冒他人身份开立银行账户或者支付账户的单位

答案：ABCD

解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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174.存款人需要在异地开立个人银行结算账户，应向银行出具的证明文件有（）。

A. 中国居民，应出具居民身份证或临时身份证

B. 中国人民解放军军人，应出具军人身份证件

C. 中国人民武装警察，应出具武警身份证件

D. 外国公民，应出具护照

解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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银行汇票的提示付款期限自出票日起()个月。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

解析：《支付结算办法》

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249.存款人更改名称，但不改变开户银行及账号的，应于（）个工作日内向开户银行提出银行结算账户的变更申请，并出具有关部门的证明文件。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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988.银行按照有关规定要求机构账户持有人提供声明文件，但其自被要求提供之曰起三十日内未能提供的，应当将其账户视为非居民账户管理。

解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。

解析：出自金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第二十二条

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询问证人、被害人（）。

A. 一般应同时进行

B. 一般应个别进行，必要时可同时进行

C. 应个别进行

D. 可以同时进行

解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》

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268.非经营性的存款人，违反《人民币银行结算账户管理办法》规定支取现金，给予警告并处以（）元的罚款。

A. 1000

B. 2000

C. 3000

D. 5000

解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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90.通过委托收款银行或者通过票据交换系统向付款人提示付款的，持票人向银行提交票据日为提示付款日。

解析：《支付结算办法》

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于（），建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制。

A. 2016.1.1

B. 2016.12.1

C. 2017.1.1

D. 2017.12.1

解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)

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1319.银行按有关规定要求个人账户持有人提供税收居民身份声明文件的，经账户持有人书面授权后可由代理人签署声明文件。银行应当核实（）。

A. 账户持有人的书面授权书

B. 代理人签署的税收居民身份声明文件

C. 账户持有人的有效身份证件

D. 代理人的有效身份证件

解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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