A、被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的
B、经核实单位注册地址不存在的
C、经核实虚构经营场所的
D、单位法人变动频繁的
答案：ABC
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A、被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的
B、经核实单位注册地址不存在的
C、经核实虚构经营场所的
D、单位法人变动频繁的
答案：ABC
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
A. 1
B. 2
C. 4
D. 5
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
解析：《江苏省农村商业银行系统视频监督操作规程》第五章第二十八条
A. 中国支付清算协会; 支付清算系统信用信息基础数据库
B. 中国人民银行; 金融信用信息基础数据库
C. 银监会; 金融监管信息基础数据库
D. 银行卡清算机构; 征信系统基础数据库
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 个人代理他人开立账户以及单位代理个人开立账户的，由账户持有人本人或经其书面授权的代理人签署税收居民身份声明文件
B. 无民事行为能力人或限制民事行为能力人开立账户的，由法定代理人代理签署税收居民身份声明文件
C. 无民事行为能力人或限制民事行为能力人开立账户的，由人民法院、有关部门依法指定的人员代理签署税收居民身份声明文件
D. 中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的，由代理人签署税收居民身份声明文件
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 账户审核
B. 动态复核
C. 对账
D. 风险监测及后续控制措施
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：37.《关于在审理和执行民事、经济纠纷案件时不得查封、冻结和扣划社会保险基金的通知》（法【2000】19号）
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
A. Ⅰ类户
B. Ⅱ类户
C. Ⅲ类户
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
